B体育本公司及董事会整个成员保障新闻披露的实质切实、精确、完美集团，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次聚会”或“本次股东大会”）现场聚会于2023年5月12日下昼2：30正在公司出卖部聚会室召开。

　　本次聚会采用现场表决和搜集投票相贯串的式样，现场聚会时刻为2023年5月12日下昼2:30，搜集投票时刻为2023年5月12日。个中，通过深圳证券生意所生意编造举行搜集投票的完全时刻为：2023年5月12日上午9:15-9:25B体育、9:30-11:30、下昼1:00-3:00；通过深圳证券生意所互联网投票编造开端投票的时刻为2023年5月12日上午9:15，完结时刻为2023年5月12日下昼3:00。

　　本次聚会由公司董事长赵和军先生主办；大会的聚集、召开的式样和步骤均吻合《中华公民共和国公国法》《上市公司股东大会条例》《深圳证券生意所上市公司股东大会搜集投票推行细则》及《公司章程》等国法、法例及模范性文献的章程。

　　截止股权备案日（2023年5月5日）深圳证券生意所生意完结时，公司股份总数为1,174,869,360股，个中有表决权股份总数1,168,994,951股。

　　加入本次股东大会现场聚会及搜集投票的股东及授权代表共计147人，代表公司股份715,059,756股，占公司有表决权股份总数的61.1688%。个中：

　　（1）出席现场聚会的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份606,702,176股,占上市公司有表决权股份的51.8995%。

　　（2）遵照深圳证券生意所生意编造统计并经公司确认，正在搜集投票时刻内通过搜集编造举行表决的股东及股东授权代表共141人，代表有表决权股份108,357,580股，占公司有表决权股份总数的9.2693%；

　　（3）出席本次聚会的现场聚会与加入搜集投票的中幼投资者股东及股东代办人共计145人，代表有表决权股份108,659,380股，占公司有表决权股份总数的9.2951%。

　　（1）总表决情景：许可714,926,016股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9813%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0168%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,525,640股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.8769%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.1107%。

　　（1）总表决情景：许可714,926,016股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9813%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0168%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,525,640股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.8769%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.1107%。

　　（1）总表决情景：许可714,926,016股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9813%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0019%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0168%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,525,640股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.8769%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0124%；弃权120,240股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.1107%。

　　（1）总表决情景：许可715,033,256股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9963%；批驳26,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0037%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,632,880股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9756%；批驳26,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0244%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（1）总表决情景：许可意678,070,083股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的94.8271%；批驳36,989,673股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的5.1729%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可71,669,707股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的65.9581%；批驳36,989,673股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的34.0419%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　本议案属相干事项，相干股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此举行了回避表决。

　　（1）总表决情景：许可108,411,920股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.7723%；批驳247,460股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,411,920股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.7723%；批驳247,460股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.2277%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　本议案属相干事项，相干股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此举行了回避表决。

　　（1）总表决情景：许可71,657,407股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的65.9468%；批驳37,001,973股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可71,657,407股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的65.9468%；批驳37,001,973股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的34.0532%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　本议案属相干事项，相干股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此举行了回避表决。

　　（1）总表决情景：许可74,504,685股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的68.5672%；批驳34,154,695股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可74,504,685股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的68.5672%；批驳34,154,695股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的31.4328%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（1）总表决情景：许可715,046,256股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9981%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0019%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　（2）中幼股东总表决情景：许可108,645,880股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.9876%；批驳13,500股，占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0124%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的0.0000%。

　　总表决结果：许可股份数712,694,185股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6692%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,293,809股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8229%。

　　总表决结果：许可股份数712,430,120股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6322%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,029,744股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.5799%。

　　总表决结果：许可股份数712,694,185股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6692%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,293,809股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8229%。

　　总表决结果：许可股份数712,763,120股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6788%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,362,744股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8864%。

　　总表决结果：许可股份数712,694,185股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6692%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,293,809股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8229%。

　　总表决结果：许可股份数713,026,585股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.7157%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,626,209股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的98.1289%。

　　上述职员局部简历详见2023年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2023年第二次权且聚会决议通告》（编号：2023-18）。

　　总表决结果：许可股份数712,760,520股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6785%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,360,144股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8840%。

　　总表决结果：许可股份数713,198,226股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.7397%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,797,850股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的98.2868%。

　　总表决结果：许可股份数713,198,127股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.7397%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,797,751股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的98.2867%。

　　上述职员局部简历详见2023年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2023年第二次权且聚会决议通告》（编号：2023-18）。

　　总表决结果：许可股份数712,865,226股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6931%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,464,850股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.9804%。

　　总表决结果：许可股份数712,767,520股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的99.6794%；

　　中幼股东总表决情景：许可股份数106,367,144股（含搜集投票），占出席聚会（含搜集投票）有表决权股份的97.8904%。

　　上述职员局部简历详见2023年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2023年第一次权且聚会决议通告》（编号：2023-19）。

　　孟庆铎先生为公司第九届监事会职工代表监事，由公司职工代表大会联席聚会直接推举爆发。（局部简历附后）

　　公司本次股东大会的聚集、召开步骤及表决步骤吻合《公国法》《股东大会条例》《搜集投票推行细则》以及《公司章程》的相合章程；出席聚会职员的资历、聚集人资历合法有用；上述聚会的表决结果合法有用。

　　2、北京市互市讼师事件所合于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年年度股东大会的国法定见书。

　　孟庆铎，汉族，1981年2月出生，党员，斟酌生学历，卒业于哈尔滨理工大学企业打点专业，经济师。曾任本公司修筑部人力资源部人事打点室主任，现任本公司济南卡车修筑公司党群作事部司理。2020年4月至今任本公司监事会职工监事。

　　孟庆铎先生与公司控股股东及实质管造人不存正在相干合连，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在相干合连，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所责罚，不涉嫌犯法被国法陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看；其自己吻合相合国法、行政法例、部分规章、模范性文献、《股票上市条例》及生意所其他联系章程等央浼的任职资历。经公司登录网站盘问并举行核实，其自己不是失信被实行人。

　　本公司及董事会整个成员保障新闻披露的实质切实、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次聚会（以下简称“本次聚会”）知照于2023年4月29日以书面投递和电子邮件等式样发出，2023年5月12日下昼4:00正在公司出卖部聚会室以现场表决的式样召开。

　　本次聚会应出席董事9人，实质出席董事8人。董事孙成龙先生因为作事来由无法出席本次聚会，已书面授权董事毕研勋先生代为出席聚会并予以表决B体育。经由公司折半以上董事协同举荐，本次聚会由公司董事王琛先生主办，监事会成员和高级打点职员列席了聚会。聚会的召开及出席人数吻合《中华公民共和国公国法》和《公司章程》的相合章程。

　　遵照《中华公民共和国公国法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的联系章程，推举王琛先生负担公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，遵照《公司章程》的联系章程，董事长为公司的法定代表人。公国法定代表人工王琛先生。

　　遵照《中华公民共和国公国法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的联系章程，经公司董事长提名，聘任赵和军先生负担公司首席实行官（CEO、总司理），其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　遵照《中华公民共和国公国法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的联系章程，经公司总司理提名，聘任孔令先生（局部简历附后）为公司首席修筑官（CPO），聘任毕研勋先生为公司财政总监。

　　经公司斟酌，聘任张峰先生（局部简历附后）为公司董事会秘书。其自己的任职资历和独立性已按章程经证券监视打点机构的审核，未提出反驳。

　　经公司留心斟酌，贯串公司实质情景，拟聘任毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）为公司2023年度财政及内部管造审计机构，聘期一年，自公司迩来一次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会有用决议止。其2023年度财政审计用度120万元，内控审计用度40万元，上述用度均为含税价钱。

　　完全实质详见刊载于2023年5月13日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司合于聘任管帐师事件所的通告》（编号：2023-25）。

　　表决结果：许可9票，批驳0票，弃权0票，本议案得回通过。同时，该议案需提交公司迩来一次股东大会审议及同意。

　　公司独立董事对本次聚会审议的议案5揭橥了事前认同定见，对议案2、3、5均揭橥了独立定见。独立董事春联系事项揭橥的事前认同定见和独立定见详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）。

　　本次聚会推举及聘任的王琛先生、赵和军先生、毕研勋先生的局部简历详见刊载于2023年4月20日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公司第八届董事会2023年第二次权且聚会决议通告（编号：2023-18）。

　　孔令，男，汉族，1980年7月出生，党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国重汽济南商用车公司总装部副司理，济南商用车修筑部工艺工程部副司理、济南商用车修筑公司工艺工程部司理，中国重汽集团工艺斟酌院副院长等职务。现任本公司党委委员,2022年11月至今任本公司总司理、质料总监。

　　孔令先生与公司控股股东及实质管造人不存正在相干合连，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级打点职员不存正在相干合连，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所责罚，不涉嫌犯法被国法陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看；其自己吻合相合国法、行政法例、部分规章、模范性文献、《股票上市条例》及生意所其他联系章程等央浼的任职资历。经公司登录中国实行新闻公然网盘问并举行核实，其自己不是失信被实行人。

　　张峰，汉族，1980年8月出生，党员，本科学历集团，政工师。曾任中国重汽集团归纳行政部秘书、本公司董事会秘书帮理等职。现任本公司董事会秘书。

　　张峰先生与公司控股股东及实质管造人不存正在相干合连，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所责罚，不涉嫌犯法被国法陷坑立案考察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看；其自己吻合相合国法、行政法例、部分规章、模范性文献、《股票上市条例》及生意所其他联系章程等央浼的任职资历。经公司登录中国实行新闻公然网盘问并举行核实，其自己不是失信被实行人。

　　本公司及董事会整个成员保障新闻披露的实质切实、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开的第九届董事会第一次聚会审议并通过了《合于拟聘财政审计机构及内部管造审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）为公司2023年度财政及内部管造审计机构。现将联系事项通告如下：

　　毕马威华振管帐师事件所于1992年8月18日正在北京创建，于2012年7月5日获财务部同意转造为卓殊凡是合股的合股造企业，改名为毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日得到工商买卖牌照，并于2012年8月1日正式运营B体育。毕马威华振总所位于北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合股人邹俊，中国国籍，拥有中国注册管帐师资历。截至2022年12月31日，毕马威华振有合股人225人，注册管帐师1,088人，个中缔结过证券办事交易审计通知的注册管帐师突出260人。毕马威华振2021年经审计的交易收入总额突出公民币40亿元，个中审计交易收入突出公民币38亿元（席卷境内法定证券交易收入突出公民币8亿元，其他证券交易收入突出公民币11亿元，证券交易收入共计突出公民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报表审计收费总额为公民币4.55亿元。这些上市公司合键行业涉及修筑业，金融业，电力、热力、燃气及水的出产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地物业，租赁和商务办事业，科学斟酌和本领办事业，水利、处境和民多办法打点业，新闻传输、软件和新闻本领办事业，卫生和社会工功课，修造业，以及文明、体育和文娱业。毕马威华振2021年本公司同业业上市公司审计客户家数为32家。

　　毕马威华振置备的职业保障累计抵偿限额和计提的职业危急基金之和突出公民币2亿元，吻合国法法例联系章程。毕马威华振近三年不存正在因执业行径联系民事诉讼而需负责民事职守的情景。

　　毕马威华振及其从业职员近三年未因执业行径受到任何刑事惩处、行政惩处，或证监会及其派出机构的行政囚系步伐，或证券生意所、行业协会等自律结构的自律囚系步伐或规律处分。

　　承做公司2023年度财政报表审计项宗旨项目合股人、签名注册管帐师和项目质料管造复核人的根基新闻如下：

　　本项宗旨项目合股人付强，2005年得到中国注册管帐师资历。付强2003年开规定在毕马威华振执业，2003年开端从事上市公司审计，从2023年开端为本公司供应审计办事。付强近三年缔结或复核上市公司审计通知18份。

　　本项宗旨签名注册管帐师徐未然，2014年得到中国注册管帐师资历。徐未然2009年开规定在毕马威华振执业，2014年开端从事上市公司审计，从2023年开端为本公司供应审计办事。徐未然近三年缔结或复核上市公司审计通知1份。

　　本项宗旨质料管造复核人徐侃瓴，2005年得到中国注册管帐师资历。徐侃瓴2001年开规定在毕马威华振执业，2007年开端从事上市公司审计，从2023年开端为本公司供应审计办事。徐侃瓴近三年缔结或复核上市公司审计通知8份。

　　毕马威华振项目合股人、签名注册管帐师和项目质料管造复核人迩来三年均未因执业行径受到任何刑事惩处、行政惩处，或证监会及其派出机构的行政囚系步伐，或证券生意所、行业协会等自律结构的自律囚系步伐或规律处分。

　　毕马威华振及项目合股人、签名注册管帐师、项目质料管造复核人遵照职业德性守则的章程坚持了独立性。

　　毕马威华振的审计办事收费是遵照交易的职守轻重、繁简水准、作事央浼、所需的作事前提和工时及实质加入交易的各级别作事职员加入的专业常识和作事体会等要素确定。其2023年度财政审计用度120万元，内控审计用度40万元,上述用度均为含税价钱。

　　安永华明管帐师事件所（卓殊凡是合股）（以下简称“安永华明”）自2020年今后为公司供应财政审计和内控审计办事，目前为公司办事已三年。2022年度安永华明为公司出具了法式无保存的审计定见。2023年度公司不存正在已委托安永华明展开一面审计作过后又解聘安永华明的情景。

　　为进一步优化打点本钱，完成精良的公司统治，归纳探究公司的实质必要，经公司打点层及董事会审计委员会留意斟酌，正在安永华明聘期届满后，公司拟不再续聘安永华明为公司2023年度财政及内部管造审计机构。

　　公司已与安永华明就调换管帐师事件所事项举行了疏导，并征得其分解和扶帮。安永华明将主动配合公司完结2022年度审计移交作事。安永华明正在执业历程中永远保持独立审计规定，发愤尽职，公道独立刻揭橥审计定见，的确实行了审计机构的职责，从专业角度保护了公司及股东的合法权利。公司董事会对安永华明近年来辛苦作事吐露由衷的感激！

　　公司已承诺拟聘任的毕马威华振与安永华明举行疏导，目前两家事件所的疏导起色作事正在有序举行。

　　公司第八届董事会审计委员会对毕马威华振举行了审查，以为毕马威华振具备审计的专业才干和天资，具备足够的独立性和投资者守卫才干，可能餍足公司2023年度审计央浼，许可向董事会倡议聘任毕马威华振为公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构。

　　经核查，独立董事以为：毕马威华振拥有证券业从业资历，具备足够的上市公司审计体会，可能为公司供应切实、公道的审计办事，餍足公司2023年度审计作事的央浼。本次拟聘管帐师事件所事项吻合公司交易成长必要，是基于公司实质成长的合理调换。咱们许可将《合于拟聘财政审计机构及内部管造审计机构的议案》提交大公司董事会审议。

　　经审查，独立董事以为：毕马威华振具备证券业从业资历，具备为公司供应审计办事的体会与才干，可能餍足公司2023年度财政审计以及内部管造审计作事央浼，并可能独立对公司财政景况举行审计。公司拟聘毕马威华振为公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构的计划步骤吻合《公国法》《证券法》《深圳证券生意所股票上市条例》及《公司章程》等相合章程，不存正在损害公司及整个股东甜头的情景。咱们许可聘任毕马威华振为公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构，并许可将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年5月12日召开的第九届董事会第一次聚会审议并通过了《合于拟聘财政审计机构及内部管造审计机构的议案》，许可聘任毕马威华振为公司2023年度审计办事机构。

　　合于聘任公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构事项尚需提交公司迩来一次股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会整个成员保障新闻披露的实质切实、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次聚会（以下简称“本次聚会”）知照于2023年4月29日以书面投递和电子邮件等式样发出，2023年5月12日下昼5:00正在公司出卖部聚会室以现场表决的式样召开。

　　本次聚会应到监事3人，实到3人。聚会由监事会主席贾胜欣先生主办，出席人数吻合《中华公民共和国公国法》和《公司章程》的相合章程。

　　遵照《中华公民共和国公国法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的联系章程，现举荐贾胜欣先生负担公司监事会主席。其任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满止。

　　贾胜欣先生的局部简历详见刊载于2023年4月20日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公司第八届监事会2023年第一次权且聚会决议通告（编号：2023-19）。

　　遵照《上市公司独立董事条例》《深圳证券生意所股票上市条例》及《公司章程》的相合章程，咱们行动中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的态度，本着留意肩负的立场，对公司第九届董事会第一次聚会审议的联系事项揭橥独立定见如下：

　　公司对赵和军先生、孔令先生、毕研勋先生、张峰先生的提名步骤吻合国法、法例和《公司章程》的相合章程，上述职员的任职资历与前提吻合相合国法、法例及《公司章程》的章程。未察觉赵和军先生、孔令先生、毕研勋先生、张峰先存在正在《中华公民共和国公国法》第一百四十六条章程的情景以及被中国证监会确定为商场禁入者而且禁入尚未破除的情景。

　　咱们许可公司董事会聘任赵和军先生为公司首席实行官（CEO、总司理），许可聘任孔令先生为首席修筑官（CPO），许可聘任毕研勋先生为财政总监，许可聘任张峰先生为董事会秘书。

　　本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表负担的董事人数总共突出公司董事总数的二分之一。

　　遵照《上市公司独立董事条例》《公司章程》的相合章程，行动公司的现任独立董事，就公司拟聘财政审计机构及内部管造审计机构揭橥如下独立定见：

　　经审查，咱们以为：毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）具备证券业从业资历，具备为上市公司供应审计办事的体会与才干，可能餍足公司2023年度财政审计以及内部管造审计作事央浼，并可能独立对公司财政景况举行审计。公司拟聘毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）为公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构的计划步骤吻合《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市条例》及《公司章程》等相合章程，不存正在损害公司及整个股东甜头的情景。

　　咱们许可聘任毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）为公司2023年度财政审计机构及内部管造审计机构，并许可将该事项提交公司股东大会审议。

　　遵照《深圳证券生意所股票上市条例》《上市公司独立董事条例》以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》等相合章程，行动公司的独立董事，对《合于拟聘财政审计机构及内部管造审计机构的议案》举行了事前审查。基于独立客观的态度，本着留意肩负的立场，咱们揭橥事前认同定见如下：

　　经核查，毕马威华振管帐师事件所（卓殊凡是合股）拥有证券业从业资历，具备足够的上市公司审计体会，可能为公司供应切实、公道的审计办事，餍足公司2023年度审计作事的央浼。本次拟聘管帐师事件所事项吻合公司交易成长必要，是基于公司实质成长的合理调换。咱们许可将《合于拟聘财政审计机构及内部管造审计机构的议案》提交大公司董事会审议。B体育中国沉汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二二年年度股东大会决议布告