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　　本公司及董事会一概成员保障讯息披露实质确切凿、切实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2、本次股东大会涉及调换以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议通过《闭于调换全资子公司越秀金融国际向相干方乞贷计划暨相干业务的议案》，准许公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司因及营业改观的须要，调换经公司2023年第二次一时股东大会审议通过的《闭于全资子公司越秀金融国际向相干方乞贷暨相干业务的议案》和2023年第三次一时股东大会审议通过的《闭于全资子公司越秀金融国际向相干方乞贷暨相干业务的议案》中的乞贷计划。

　　广州越秀本钱控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）阔别于2023年11月22日、2023年12月1日正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露了《闭于召开2023年第五次一时股东大会的告诉》（告示编号：2023-093）和《闭于召开2023年第五次一时股东大会的提示性告示》（告示编号：2023-094），现将2023年第五次一时股东大会的决议情形告示如下：

　　搜集投票时期：通过深圳证券业务所业务体例举办搜集投票的时期为2023年12月7日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体例举办搜集投票的时期为2023年12月7日上午9:15至下昼15:00的放肆时期。

　　现场集会召开地址：广州市河汉区珠江西途5号广州国际金融核心63楼公司第一集会室。

　　本次股东大会的集中、召开和表决步调适宜《公国法》《深圳证券业务所股票上市法则》及公司《章程》等法则。

　　出席现场和搜集投票的股东及股东授权委托代表29人，代表股份3,957,828,259股，占公司有表决权股份总数的78.8863％集团。

　　此中：出席现场集会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,946,353,699股，占公司有表决权股份总数的58.7259％；出席搜集投票的股东23人，代表股份1,011,474,560股，占公司有表决权股份总数的20.1604％。

　　出席现场和搜集投票的中幼股东及股东授权代表22人，代表股份184,980,715股，占公司有表决权股份总数的3.6870％。

　　此中：出席现场集会的中幼股东及股东授权代表1人，代表股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.0005％；出席搜集投票的中幼股东21人，代表股份184,956,615股，占公司有表决权股份总数的3.6865％。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大聚集会，公司高级打点职员列席了本次股东大聚集会。

　　总表决情形：准许3,954,983,330股，占出席集会有表决权的股东所持股份的99.9281％；阻挠1,876,287股，占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0474％；弃权968,642股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0245％。

　　中幼股东表决情形：准许182,135,786股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的98.4620％；阻挠1,876,287股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的1.0143％；弃权968,642股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.5236％。

　　总表决情形：准许1,010,814,428股，占出席集会有表决权的股东所持股份的99.8510％；阻挠1,508,849股，占出席集会有表决权的股东所持股份的0.1490%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0000%。

　　中幼股东表决情形：准许183,471,866股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的99.1843%；阻挠1,508,849股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.8157%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　相干股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　总表决情形：准许1,564,550,992股，占出席集会有表决权的股东所持股份的97.8590%；阻挠34,229,526股，占出席集会有表决权的股东所持股份的2.1410%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0000%。

　　中幼股东表决情形：准许150,751,189股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的81.4956%；阻挠34,229,526股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的18.5044%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　相干股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　总表决情形：准许1,594,852,155股，占出席集会有表决权的股东所持股份的99.7543%；阻挠3,928,363股，占出席集会有表决权的股东所持股份的0.2457%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0000%。

　　中幼股东表决情形：准许181,052,352股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的97.8763%；阻挠3,928,363股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的2.1237%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　相干股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　（五）审议《闭于调换全资子公司越秀金融国际向相干方乞贷计划暨相干业务的议案》

　　总表决情形：准许1,594,852,155股，占出席集会有表决权的股东所持股份的99.7543%；阻挠3,928,363股，占出席集会有表决权的股东所持股份的0.2457%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的股东所持股份的0.0000%集团。

　　中幼股东表决情形：准许181,052,352股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的97.8763%；阻挠3,928,363股，占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的2.1237%；弃权0股（此中集团，因未投票默认弃权0股），占出席集会有表决权的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　相干股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　（三）结论性成见：公司本次股东大聚集中和召开步调、出席集会职员和集中人资历、集会表决步调均适宜《公国法》《证券法》《上市公司股东大会法则》等公法、原则、模范性文献及公司《章程》的法则，表决结果合法、有用。

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　　广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2023年第五次一时股东大会决议告示

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