B体育本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、确实性和完善性担任部分及连带义务。

　　东睦新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以书面式子向公司一共董事发出召开第八届董事会第八次聚会的闭照。公司第八届董事会第八次聚会于2023年12月20日正在公司聚会室以现场与通信相连结的体例召开，应加入表决董事9人，实质加入表决董事9人，个中加入现场表决董事7名，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境表劳动缘故未能现场出席，以通信表决体例参会并表决。公司董事长朱志荣先生主办了本次聚会，公司一共监事及部门高管列席了本次聚会。聚会的召开适应《中华群多共和国公国法》和《东睦新原料集团股份有限公司章程》的相闭法则。

　　（一）审议通过《闭于修订〈东睦新原料集团股份有限公司独立董事劳动轨造〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将正在股东大会召开前，正在上海证券营业所网站(刊载修订后的《东睦新原料集团股份有限公司独立董事劳动轨造》。

　　（二）审议通过《闭于修订〈东睦新原料集团股份有限公司董事会审计委员会践诺细则〉的议案》

　　相闭修订后的《东睦新原料集团股份有限公司董事会审计委员会践诺细则》全文，详见公司于2023年12月21日正在上海证券营业所网站(披露的闭联音讯。

　　1、董事会准许公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司以自有资金对其全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司增资10,000万元。本次增资完工后，东莞华晶粉末冶金有限公司注册血本由7,000万元加添至17,000万元。

　　2、董事会准许授权郭灵光先生打点本次东莞华晶粉末冶金有限公司增资事项闭联的工商改换立案，以及打点其他虽未列明但为本次事项所务必的实质集团。

　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在凿性、确实性和完善性担任部分及连带义务。

　　◆ 增资金额：本次增资10,000万元，增资完工后，东莞华晶粉末冶金有限公司注册血本由7,000万元加添至17,000万元

　　◆ 本次增资事项仍旧公司第八届董事会第八次聚会审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议

　　为了加强东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“东莞华晶公司”）的血本能力，优化东莞华晶公司的资产欠债布局，推进东睦新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）MIM身手平台的计谋进展筹备的利市践诺，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰公司”）拟以自有资金对其全资子公司东莞华晶公司增资10,000万元，本次增资完工后，东莞华晶公司注册血本由7,000万元加添至17,000万元。

　　（二）本次增资事项仍旧公司第八届董事会第八次聚会审议通过。遵照《上海证券营业所股票上市法规》、《东睦新原料集团股份有限公司章程》的闭联法则，本次增资事项属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议照准。

　　（三）本次增资事项不组成相闭营业，亦不组成《上市公司巨大资产重组统治门径》法则的巨大资产重组的情景。

　　规划限造：粉末冶金产物的研发、策画、坐蓐创造、出卖；陶瓷成品的研发、策画、坐蓐创造、出卖；通讯产物、估量机及其零组件的研发、策画、坐蓐、包装、加工、出卖、租赁；汽车配件及其零组件的研发、策画、坐蓐、包装、加工和出卖；与以上产物闭联的专用装备、工装模具、原辅原料及坐蓐自愿化妆备的研发、坐蓐、出卖、租赁和身手筹商供职；软件策画、出卖、租赁；货色或身手进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和身手进出口除表）；物业租赁、衡宇租赁。（依法须经照准的项目，经闭联部分照准后方可发展规划行动）

　　本次增资前后，公司控股子公司上海富驰公司均持有东莞华晶公司100%股权，公司持有上海富驰公司63.75%股权。

　　截至2022年12月31日，东莞华晶公司经审计的紧要财政处境为：总资产37,629.75万元，欠债总额37,378.10万元，净资产251.65万元，资产欠债率99.33%；2022年度生意收入38,203.68万元，净利润207.73万元。

　　截至2023年9月30日集团，东莞华晶公司未经审计的紧要财政处境为：总资产36,871.72万元，欠债总额37,086.59万元，净资产-214.87万元，资产欠债率100.58%；2023年1～9月生意收入24,716.72万元，净利润-466.51万元（个中第三季度单季度生意收入10,592.67万元，净利润986.48万元）。

　　本次对东莞华晶公司增资B体育，有利于加强东莞华晶公司的血本能力，刷新其资产欠债布局，鼓励其良性运营和可连接进展，有利于推进公司MIM身手平台的计谋进展筹备的利市践诺，适应公司的进展计谋筹备。以2023年9月30日的数据为根柢，假设本次增资正在该资产欠债表日完工，经公司财政部分初阶测算，则东莞华晶公司资产欠债率为79.12%，全体以司帐师事情所年度审计确认后的结果为准。

　　本次增资估计不会对公司财政处境及坐蓐规划酿成巨大倒霉影响，不存正在损害上市公司及股东特别是中幼股东甜头的情景。B体育东睦新原料集团股份有限公司 第八届董事会第八次集会决议通告