本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性继承一面及连带仔肩。

　　●转股处境：截至2023年12月31日，修工转债累计转股金额为395,440,000元（币种公民币，下同），占修工转债刊行总量的23.82%，累计转股数为87,290,857股，占修工转债转股前公司已刊行通常股股份总额的4.81%。

　　●未转股可转债处境：截至2023年12月31日，尚未转股的修工转债金额为1,264,560,000元，占修工转债刊行总量的76.18%。

　　●本季度转股处境：自2023年10月1日至 2023年12月31日光阴，转股的金额为12,000元。

　　（一）遵照中国证券监视拘束委员会《闭于准许重庆修工集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆修工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日向社会公然辟行16,600,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，刊行总额为16.60亿元，刻期六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。

　　（二）经上海证券营业所自律囚系决断书〔2020〕15号文容许，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起正在上海证券营业所挂牌营业，债券简称“修工转债”集团，债券代码“110064”。

　　（三）遵照相闭轨则和《重庆修工集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的商定，公司本次刊行的修工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价值为4.65元/股。历次转股价值调理处境如下：

　　1.公司于2020年7月16日实践2019年度利润分派计划，修工转债的转股价值由4.65元/股调理为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号布告。

　　2. 公司于2021年7月22日实践2020年度利润分派计划，修工转债的转股价值由4.57元/股调理为4.53元/股集团。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号布告。

　　3. 公司于2022年7月28日实践2021年度利润分派计划，修工转债的转股价值由4.53元/股调理为4.49元/股集团。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号布告。

　　4. 公司于2023年7月28日实践2022年度利润分派计划，修工转债的转股价值由4.49元/股调理为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号布告。

　　（一）截至2023年12月31日，修工转债累计转股金额为395,440,000元集团，占修工转债刊行总量的23.82%，累计转股数为87,290,857股，占修工转债转股前公司已刊行通常股股份总额的4.81%。个中，2023年10月1日至2023年12月31日光阴，修工转债转股金额为12,000元集团集团，因转股变成的股份数目为2,683股。

　　（二）截至2023年12月31日，尚未转股的修工转债金额为1,264,560,000元，占修工转债刊行总量的76.18%。集团沉庆建工团体股份有限公司 可转债转股真相暨股份更动告示