本公司及监事会统统成员保障新闻披露的实质确切、凿凿和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第1次监事会聚会闭照于2024年1月23日以书面和电子邮件等式样发出。

　　2.本次监事会聚会于2024年1月26日正在湖南投资大厦21楼聚会室召开。

　　4.本次监事会聚会由监事会主席王丽娜密斯主理，公司董事会秘书列席了本次聚会。

　　5.本次监事会聚会的召开适应相闭法令、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的原则。

　　以3票应允，0票抵造，0票弃权，审议通过《公司闭于2024年度通常干系交往估计的议案》：

　　监事会审核干系原料后以为：本次通常干系交往估计事项为通常出产筹办历程中需要爆发的、公平的干系交往集团，其宗旨是为了保障公司平常发展出产筹办举动，有利于擢升公司的节余才略。干系干系交往订价按照国度及地方当局原则、行业法式或市集代价确定，效力了公允、平允、公然的规则，没有损害公司好处，对公司独立性无影响，对公司本期以及另日财政情状、筹办成绩无倒霉影响。

　　公司董事会正在审议此事项时，干系董事已回避表决，表决标准合法，不存正在向干系人输送好处的景况，不存正在系方调用资金等侵掠公司好处的题目，不存正在干系交往违规的景况。

　　《公司闭于2024年度通常干系交往估计的布告》［布告编号：2024-007］详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确切、凿凿和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第2次董事会（且则）聚会闭照于2024年1月23日以书面和电子邮件等式样发出。

　　4.本次董事会聚会由董事长皮钊先生主理，公司统统监事及高级照料职员列席了本次聚会。

　　5.本次董事会聚会的召开适应相闭法令、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的原则。

　　1.以6票应允，0票抵造，0票弃权，审议通过《公司闭于2024年度通常干系交往估计的议案》。干系董事皮钊先生已回避表决。

　　依据2023年干系交往的现实情景，连合公司2024年营业生长必要，公司及属员各控股子公司将与控股股东长沙环道摆设开垦集团有限公司（以下简称环道集团）及其属员公司发展通常干系交往营业。公司估计2024年度与环道集团及其属员公司爆发衡宇租赁、采纳或供给劳务等通常干系交往总额不超越1320万元，上述同类干系交往正在2023年度现实爆发总额为1096万元。

　　依据《深圳证券交往所股票上市法例》等干系法令、法则的原则，本公司董事皮钊先生正在环道集团任职，举动干系董事回避表决该议案。

　　本次2024年度通常干系交往事项一经公司2024年度第2次独立董事特领悟议审议通过。

　　《公司闭于2024年度通常干系交往估计的布告》[布告编号：2024-007] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　2.以7应允，0票抵造，0票弃权，审议通过《公司闭于2024年度向银行申请归纳授信额度估计的议案》

　　为餍足出产筹办举动的资金需求，董事会应允公司及属员各控股子公司正在2024年度向银行申请归纳授信额度不超越11亿元黎民币。授信额度有用期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，正在授权克日内，授信额度可轮回应用，完全授信银行、授信额度可能依据现实需求正在上述额度限度内实行择优选择、调治或调剂。董事会授权公执法定代表人或法定代表人指定的授权代劳人正在上述授信额度内代表公司管理干系手续，并签订干系法令文献。正在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

　　《公司闭于2024年度向银行申请归纳授信额度估计的布告》[布告编号：2024-008] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确切、凿凿、完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）依据2023年度干系交往的现实情景，连合公司2024年度营业生长必要，公司及属员各控股子公司将与控股股东长沙环道摆设开垦集团有限公司（以下简称环道集团）及其属员公司发展通常干系交往营业。公司估计2024年度与环道集团及其属员公司爆发衡宇租赁、采纳或供给劳务等通常干系交往总额不超越1320万元，上述同类干系交往正在2023年度现实爆发总额为1096万元。

　　公司2024年度第2次董事会（且则）聚会于2024年1月26日召开，聚会以6票应允、0 票抵造、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司闭于2024年度通常干系交往估计的议案》，干系董事皮钊先生对本议案回避了表决。

　　本次2024年度通常干系交往事项一经公司2024年度第2次独立董事特领悟议审议通过。

　　本次2024年度通常干系交往事项估计金额占公司比来一期经审计净资产的0.71 %，正在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次干系交往为通常干系交往，不组成《上市公司巨大资产重组照料方法》原则的巨大资产重组作为，不必要始末相闭部分照准。

　　注：（1）上述干系交往正在估计总额限度内，公司及属员控股子公司可能依据现实情景正在环道集团及其属员公司实行内部调剂（网罗差异干系交往类型间的调剂）。

　　（2）上年爆发金额为开端统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2023年年度呈报为准。

　　主生意务：环线公道摆设、保护、收费及筹办照料，筑材发售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可筹办的凭许可证筹办）。

　　2.与上市公司的干系闭联：环道集团为公司控股股东，该干系人适应《股票上市法例》第6.3.3条第一款原则的干系闭联景况。

　　3.履约才略明白：环道集团及其属员公司依法存续并平常筹办，具备优良的履约才略，以往与公司的交往均能平常履行及结算，未觉察形成坏账的危险。

　　4.通过登录信用中国网站、世界企业信用新闻公示体例等公然新闻查问平台查问，未觉察环道集团被列入失信被履行人名单。

　　上述干系交往涉及的营业属于公司平常筹办必要，公司与上述干系方依据自发、平等、公允、互惠互利、公平的规则签订干系交往订交，交往代价效力公允、合理的订价规则，闭键按照市集代价订价，交往的付款布置及结算式样依照订交商定履行。

　　干系交往订交由两边依据现实情景正在本次通常干系交往估计额度限度内签订完全订交。

　　1.上述租赁衡宇、向干系人供给告白位租赁、采纳劳务、供给劳务是正在公司通常出产筹办历程中发生的营业。

　　2.上述干系交往订价按照国度及地方当局原则、行业法式或市集代价确定，效力公允、平允、公然的规则，没有损害公司好处，对公司本期以及另日财政情状、筹办成绩无倒霉影响。

　　3.上述干系交往不会影响公司的独立性，公司主生意务不因该交往而对干系方发生依赖。

　　2024年1月25日，公司召开2024年度第2次独立董事特领悟议审议，一概通过《公司闭于2024年度通常干系交往估计的议案》，并公布如下审查私见：

　　经审查集团，咱们以为本次估计的2024年度与干系方爆发的通常干系交往均为公司出产筹办举动所需，效力了公允、公然、平允的规则，不存正在损害公司及公司股东的景况，适应《公执法》《深圳证券交往所股票上市法例》等法令法则和楷模性文献及《公司章程》《公司干系交往照料轨造》的相闭原则。于是，咱们一概应允该议案，并应允提交公司董事会审议。董事会对该事项实行表决时，干系董事应按原则予以回避。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确切、凿凿、完善集团，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开2024年度第2次董事会（且则）聚会，审议通过了《公司闭于2024年度向银行申请归纳授信额度估计的议案》。

　　依据公司通常出产筹办和营业生长的必要，董事会应允公司及属员各控股子公司正在2024年度向银行申请归纳授信额度不超越11亿元黎民币。授信额度有用期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，正在授权克日内，授信额度可轮回应用。

　　上述归纳授信额度不等于现实融资金额，公司完全融资金额以公司正在授信额度内，视公司运营资金的现实需求及最终与银行现实审批并签订的订交为准。公司将依据完全的授信条款选取最有利于公司的银行发展融资营业，完全授信银行、授信额度可能依据现实需求正在上述额度限度内实行择优选择、调治或调剂。完全授信银行及对应的授信额度、授信种类、授信克日、担保式样以公司最终同银行签署的干系订交为准。授信情势网罗但不限于活动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、单据贴现等。

　　2024年度，公司及属员各控股子公司拟向银行申请归纳授信额度完全情景如下：

　　公司本次申请授信额度是为公司完毕营业生长及筹办的平常所需，通过银行授信的融资式样为自己生长填补活动资金，对公司通常筹办发生踊跃的影响，有利于鞭策公司营业生长，适应公司及统统股东的好处。

　　《公司闭于2024年度向银行申请归纳授信额度估计的议案》一经公司2024年度第2次董事会（且则）聚会审议通过。为餍足出产筹办举动的资金需求，董事会应允公司及属员各控股子公司正在2024年度向银行申请归纳授信额度不超越11亿元黎民币。授信额度有用期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，正在授信额度有用期内，授信额度可轮回应用，完全授信银行、授信额度可能依据现实需求正在上述额度限度内实行择优选择、调治或调剂。董事会授权公执法定代表人或法定代表人指定的授权代劳人正在上述授信额度内代表公司管理干系手续，并签订干系法令文献。正在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

　　依据《深圳证券交往所股票上市法例》和《公司章程》干系原则，《公司闭于2024年度向银行申请归纳授信额度估计的议案》正在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确切、凿凿和完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日获悉子公司湖南广荣房地产开垦有限公司（以下简称广荣地产）名下银行账户被冻结，现将完全情景布告如下：

　　经公司与干系部分明了，本次子公司银行账户冻结由来系青竹湖摆设集团有限公司（以下简称青竹湖摆设）与广荣地产闭于摆设工程施工合同胶葛事宜向法院提出的诉前产业保全申请所致，所诉合同胶葛金额为1516.20万元。该保全步调系法院正在案件立案时，依据申请人的申请并正在供给担保的情景下做出的诉前产业保全步调，系平常诉讼历程中的标准性步调，并犯罪院对当事人实体权柄责任的裁决。

　　2024年1月26日，广荣地产已收到上述案件的民事告状状和传票等干系文书，诉讼金额1516.20万元，现实被冻结资金合计127.34万元。

　　截至2024年1月26日，本次广荣地产现实被冻结的资金黎民币127.34万元，占上市公司比来一期经审计净资产的0.07%，占上市公司比来一期经审计钱币资金的0.20%；本次诉讼金额黎民币1516.20万元，占上市公司比来一期经审计净资产的0.81%，占上市公司比来一期经审计钱币资金的2.40%。上述事项不会对公司出产筹办形成巨大倒霉影响，未触及《深圳证券交往所股票上市法例》第9.8.1条第六款“公司闭键账号被冻结”的景况。

　　截至本布告披露日，上述诉讼尚未开庭审理，干系结果拥有不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响以法院最终身效判定结果为准。

　　公司已委托讼师惩罚干系事宜，将踊跃搜聚证据应诉答辩，协帮法院查明客观底细，并将依法接纳干系法令步调保护公司及宏大投资者的合法权力。公司也将踊跃与干系方疏导，稳妥办理上述银行账户被冻结事项，并依据后续开展实时实践新闻披露责任。

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定新闻披露媒体，敬请宏大投资者理性投资，提防危险。湖南投资集团股份有限公司 2024年度第1次监事齐集会决议告示