本公司及董事局一切成员保障新闻披露的实质确实、凿凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次一时董事局聚会合照，于2024年5月29日以专人投递等体例发出，聚会于2024年6月2日以通信表决方法召开集团，本次聚会应插足表决董事9人，本质插足表决董事9人，聚会的凑集、召开适合《公国法》及《公司章程》的相合规章，聚会以通信表决的方法9票订交，0票否决，0票弃权，审议通过了《合于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》。

　　鉴于此次收购客观状况产生较大变动，经收购各方友情商议，公司决议终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权。

　　本公司及监事局一切成员保障新闻披露的实质确实、凿凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次一时监事局聚会合照于2024年5月29日发出，聚会于2024年6月2日以通信表决方法召开，本次监事会应插足表决监事5名，本质插足表决监事5名，适合《公国法》及《公司章程》的相合规章。经与会监事审议，以通信表决的方法，5票订交，0票否决集团，0票弃权审议通过了《合于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》。

　　鉴于此次收购客观状况产生较大变动，公司监事局审议订交公司终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权事宜。

　　本公司及董事局一切成员保障新闻披露的实质确实、凿凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次一时董事局聚会、2024年第四次一时监事局聚会，分辨审议通过了《合于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》，实在状况如下：

　　1、2023年6月，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片时间任事核心（有限联合）签订了《股份让渡公约》，拟以现金收购其合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称“天兵科技”）45.28%股权，公司与金成仁签订了《股份让渡公约》，拟以现金收购其持有的天兵科技8.27%股权，公司2023年第五次一时董事局聚会，2023年第三次一时监事局聚会分辨审议通过了上述事项（实在实质详见公司于2023年6月22日披露的联系告示）。

　　2、克日，公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片时间任事核心（有限联合）签订了《终止公约》，公司与金成仁签订了《终止公约》，鉴于目前客观状况产生较大变动，经友情商议，郑重计划，公司决议终止上述收购事项。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市正派》等联系规章，本次终止收购事项不组成相干买卖，无需提交公司股东大会审议，无需经相合部分答应。

　　自公司与上述联系方签订合于天兵科技的《股份让渡公约》以后，各方均踊跃饱动联系做事，但鉴于目前客观状况产生较大变动，原公约姑且不具备施行前提，进而导致合同方针短期内无法告竣，出于贸易上的思虑，为回护上市公司和投资者便宜，经各方友情商议，决议终止本次收购事项。两边订交，将应时筹议通过其他方法饱动项目收购的恐怕性。

　　1、上述《终止公约》确定自终止之日起，原公约中商定的两边权益责任即行终止，两边不行裁撤的答应两边之间不存正在因公约发作的任何纠缠，互不负违约负担。

　　2、此次终止上述股权收购，不会对公司的出产策划行为发作庞大倒霉影响，不存正在损害公司及一切股东便宜的情况。来日，公司将连续正在夯实氯碱主业的根本上，容身现在，着眼永远，踊跃拓展多元化开展策略，打造联系多元营业协同开展的物业构造。

　　（一）公司同蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片时间任事核心（有限联合）签订的《终止公约》。四川新金路集团股份有限公司 2024年第五次暂且董事局集会决议通告