本公司董事会及完全董事包管本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质真实实性、切确性和无缺性担任部分及连带义务。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，凭据《公法律》《证券法》《上海证券业务所股票上市规矩》及《公司章程》的闭联规则，公司按圭表举办董事会、监事会换届推举职责，现将董事会、监事会换届推举情状通告如下：

　　董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资历举办审查，公司于2024年7月5日召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《闭于董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名徐旭东先生、陈兴方幼姐、徐曦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名王伟良先生、彭力明先生、李圭峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人的任职资历仍旧公司董事会提名委员会审核通过，具备负担公司董事的资历和才力，未发掘有《公法律》《公司章程》等国法法例规则不得任职的景象，不存正在被中国证监会确以为墟市禁入者且禁入尚未消灭的景象，未受过证监会及其他相闭部分的处分和证券业务所惩戒。独立董事候选人吻合国法法例的规则，具备中国证监会《上市公司独立董事统治手腕》和《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——范例运作》所哀求的任职资历。

　　公司已向上海证券业务所报送独立董事候选人的相闭质料，独立董事候选人需经上海证券业务所登记无反对后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提闻人声明详见上海证券业务所网站（）。上述董事候选人将以累积投票造推举出现，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会推举出现新一届董事会之前，公司第三届董事会陆续执行职责。

　　公司第四届监事会将由3名监事构成，个中股东代表监事2名、职工代表监事1名。2024年7月5日，公司召开第三届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于监事会换届推举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，承诺提名丁忠豪先生、顾百达先生为股东代表监事候选人（简历附后）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票造推举出现集团。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1名将由职工代表大会推举出现，新一届监事会推举出现之前，公司第三届监事会陆续执行职责。

　　上述监事候选人不存正在《公法律》《公司章程》中规则的不得负担公司监事的景象，未受到中国证监会的行政处分和证券业务所惩戒，不存正在上海证券业务所认定不适合负担上市公司监事的其他情状。

　　1、徐旭东先生：1970年出生，中国国籍，无境表长期居留权，北京大学光华统治学院研修班毕业，工程师，浙江省第十四届公民代表大会代表。曾负担宁波旭升机器有限公司董事B体育、总司理；现任公司董事长、总司理，香港旭日实业有限公司董事，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司推行董事，丽水旭耀商业有限公司推行董事、司理。

　　曾负担宁波旭升机器有限公司董事长、副总司理、财政承当人；现任公司董事、副总司理。

　　3、徐曦东先生：1972年出生，中国国籍，无境表长期居留权，中专学历，工程师。曾负担宁波旭升机器有限公司董事、副总司理；现任公司董事、副总司理。

　　1、王伟良先生，1972年出生，中国国籍，无境表长期居留权集团，大专学历， 中国注册司帐师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海司帐工作一切限公司部分司理，宁波东盛资产评估有限公司部分司理、监事，海伦钢琴股份有限公司独立董事。

　　2、彭力明先生，1974年出生B体育，中国国籍，无境表长期居留权，探索生学历，九三学社社员。曾任湖北汽车工业学院专任教员，宁波市海伯精机造作有限公司工程师；现任宁波职业技能学院教化。

　　3、李圭峰先生，1977年出生，中国国籍集团，无境表长期居留权，本科学历，讼师。曾任浙江联鑫讼师工作所主任讼师；现任浙江理脉讼师工作所承当人，兼任中国公民政事磋议聚会第十届宁波市北仑区委员会委员，宁波市北仑党表常识联谊会常务理事，宁波仲裁委员会委员，宁波市北仑区赣商说合会会长，宁波市北仑区工商联总商会副会长，宁波市群多闭联协会副会长。B体育旭升集团(603305)：旭升集团关于董事会监事会换届推选