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　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）登载了《山东矿机集团股份有限公司合于召开2024年第二次偶尔股东大会的告诉》（布告编号：2024-045）。

　　6、集会的会集和召开适当《中华黎民共和国公国法》、《深圳证券贸易所股票上市法例》、《上市公司股东大会法例》及《公司章程》的相合轨则。

　　(2)通过深圳证券贸易所互联网投票编造投票的实在年光为：2024年8月15日9:15至15:00光阴的肆意年光。

　　出席本次股东大会现场集会和收集投票的股东共329人，代表股份58,858,180股，占公司股份总数的3.3015%。个中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,054,152股，占公司股份总数的2.5272％；通过收集投票的股东325人，代表股份13,804,028股，占公司股份总数的0.7743％；通过现场和收集投票的中幼投资者327人，代表股份43,245,648股，占公司股份总数的2.4257％。

　　“中幼投资者”指除公司的董事、监事、高级束缚职员及独立或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

　　本次股东大会选用现场记名投票表决和收集投票表决相集合的方法，对所审议的议案实行了表决。遵守轨则由监票人、计票人配合对现场投票实行了监票、计票，并就地公告了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　总表决情形:许诺49,676,491股，占出席集会有表决权股份总数的84.4003％；回嘴8,971,466股，占出席集会有表决权股份总数的15.2425％；弃权210,223股（个中，因未投票默认弃权59,923股），占出席集会有表决权股份总数的0.3572％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,063,959股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.7685％；回嘴8,971,466股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的20.7454％；弃权210,223股（个中，因未投票默认弃权59,923股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.4861％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,143,154股，占出席集会有表决权股份总数的83.4942％；回嘴9,516,026股，占出席集会有表决权股份总数的16.1677％；弃权199,000股（个中，因未投票默认弃权39,300股），占出席集会有表决权股份总数的0.3381％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺33,530,622股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的77.5353％；回嘴9,516,026股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的22.0046％；弃权199,000股（个中，因未投票默认弃权39,300股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.4602％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,625,714股，占出席集会有表决权股份总数的84.3140％；回嘴3,257,223股，占出席集会有表决权股份总数的5.5340％；弃权5,975,243股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.1519％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,013,182股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.6511％；回嘴3,257,223股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.5319％；弃权5,975,243股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.8170％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,350,514股，占出席集会有表决权股份总数的83.8465％；回嘴9,254,166股，占出席集会有表决权股份总数的15.7228％；弃权253,500股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4307％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺33,737,982股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.0147％；回嘴9,254,166股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的21.3991％；弃权253,500股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5862％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺48,867,554股，占出席集会有表决权股份总数的83.0259％；回嘴9,671,266股，占出席集会有表决权股份总数的16.4315％；弃权319,360股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.5426％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺33,255,022股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的76.8980％；回嘴9,671,266股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的22.3635％；弃权319,360股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.7385％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,680,614股，占出席集会有表决权股份总数的84.4073％；回嘴3,167,423股，占出席集会有表决权股份总数的5.3814％；弃权6,010,143股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.2112％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,068,082股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.7781％；回嘴3,167,423股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.3243％；弃权6,010,143股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.8977％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,717,414股，占出席集会有表决权股份总数的84.4698％；回嘴3,126,623股，占出席集会有表决权股份总数的5.3121％；弃权6,014,143股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.2180％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,104,882股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.8632％；回嘴3,126,623股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.2299％；弃权6,014,143股（个中，因未投票默认弃权73,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.9069％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,766,554股，占出席集会有表决权股份总数的84.5533％；回嘴3,066,883股，占出席集会有表决权股份总数的5.2106％；弃权6,024,743股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.2360％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,154,022股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.9768％；回嘴3,066,883股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.0918％；弃权6,024,743股（个中，因未投票默认弃权59,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.9314％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,760,914股，占出席集会有表决权股份总数的84.5438％；回嘴3,078,223股，占出席集会有表决权股份总数的5.2299％；弃权6,019,043股（个中，因未投票默认弃权76,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.2263％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,148,382股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.9637％；回嘴3,078,223股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.1180％；弃权6,019,043股（个中，因未投票默认弃权76,800股）集团，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.9183％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺55,516,157股，占出席集会有表决权股份总数的94.3219％；回嘴3,078,423股，占出席集会有表决权股份总数的5.2302％；弃权263,600股（个中，因未投票默认弃权76,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4479％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺39,903,625股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的92.2720％；回嘴3,078,423股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.1185％；弃权263,600股（个中，因未投票默认弃权76,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.6095％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,721,514股，占出席集会有表决权股份总数的84.4768％；回嘴3,111,423股，占出席集会有表决权股份总数的5.2863％；弃权6,025,243股（个中，因未投票默认弃权83,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.2369％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,108,982股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.8726％；回嘴3,111,423股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.1948％；弃权6,025,243股（个中，因未投票默认弃权83,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.9326％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,716,414股，占出席集会有表决权股份总数的84.4681％；回嘴8,889,166股，占出席集会有表决权股份总数的15.1027％；弃权252,600股（个中，因未投票默认弃权83,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4292％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,103,882股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.8608％；回嘴8,889,166股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的20.5551％；弃权252,600股（个中，因未投票默认弃权83,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5841％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、《合于公司2024年度向特定对象刊行A股股票计划的论证明白告诉的议案》

　　总表决情形:许诺49,671,014股，占出席集会有表决权股份总数的84.3910％；回嘴8,932,466股，占出席集会有表决权股份总数的15.1763％；弃权254,700股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4327％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,058,482股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.7559％；回嘴8,932,466股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的20.6552％；弃权254,700股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5890％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、《合于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金应用的可行性明白告诉的议案》

　　总表决情形:许诺55,358,757股，占出席集会有表决权股份总数的94.0545％；回嘴3,232,923股，占出席集会有表决权股份总数的5.4927％；弃权266,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4528％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺39,746,225股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的91.9080％；回嘴3,232,923股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.4757％；弃权266,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.6162％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺55,488,457股，占出席集会有表决权股份总数的94.2748％；回嘴3,120,723股，占出席集会有表决权股份总数的5.3021％；弃权24,900股（个中，因未投票默认弃权84,200股），占出席集会有表决权股份总数的0.4231％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺39,875,925股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的92.2079％；回嘴3,120,723股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.2163％；弃权24,900股（个中，因未投票默认弃权84,200股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5758％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,643,014股，占出席集会有表决权股份总数的84.3434％；回嘴8,969,566股，占出席集会有表决权股份总数的15.2393％；弃权245,600股（个中，因未投票默认弃权78,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4173％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,030,482股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.6911％；回嘴8,969,566股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的20.7410％；弃权245,600股（个中，因未投票默认弃权78,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5679％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、《合于公司2024年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期股东回报、增添要领及相干主体许可的议案》

　　总表决情形:许诺55,395,157股，占出席集会有表决权股份总数的94.1163％；回嘴3,196,523股，占出席集会有表决权股份总数的5.4309％；弃权266,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4528％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺39,782,625股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的91.9922％；回嘴3,196,523股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的7.3915％；弃权266,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.6162％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺55,737,957股，占出席集会有表决权股份总数的94.6987％；回嘴2,879,723股，占出席集会有表决权股份总数的4.8926％；弃权240,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会有表决权股份总数的0.4086％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺40,125,425股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的92.7849％；回嘴2,879,723股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的6.6590％；弃权240,500股（个中，因未投票默认弃权80,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的0.5561％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情形:许诺49,881,714股，占出席集会有表决权股份总数的84.7490％；回嘴2,974,523股，占出席集会有表决权股份总数的5.0537％；弃权6,001,943股（个中，因未投票默认弃权75,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.1973％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺34,269,182股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的79.2431％；回嘴2,974,523股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的6.8782％；弃权6,001,943股（个中，因未投票默认弃权75,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.8787％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　11、《合于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权管束本次向特定对象刊行事情相干事宜的议案》

　　总表决情形:许诺49,355,714股，占出席集会有表决权股份总数的83.8553％；回嘴3,505,223股，占出席集会有表决权股份总数的5.9554％；弃权5,997,243股（个中，因未投票默认弃权75,800股），占出席集会有表决权股份总数的10.1893％。

　　中幼投资者表决情形为：许诺33,743,182股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的78.0268％；回嘴3,505,223股，占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的8.1054％；弃权5,997,243股（个中，因未投票默认弃权75,800股），占出席集会的中幼投资者有表决权股份总数的13.8679％。

　　表决结果：本项议案为股东大会卓殊决议事项，依然出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　此次股东大会邀请了山东德衡（济南）状师事件所王芳芳、吴飞状师实行现场见证，并出具功令观点书。该功令观点书以为：本次股东大会的会集、召开圭臬适当《公国法》等相干功令、律例及《公司章程》的轨则，合法有用；出席集会职员的资历和会集人资历适当《公国法》等相干功令、律例及《公司章程》的轨则，合法有用；集会表决圭臬、表决结果适当《公国法》等相干功令、律例及《公司章程》的轨则，合法有用。

　　2、山东德衡（济南）状师事件所合于山东矿机集团股份有限公司2024年第二次偶尔股东大会功令观点书。山东矿机集团股份有限公司 2024年第二次且则股东大会决议的 布告