本公司及董事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次聚会审议通过了《闭于推举第六届董事会董事长的议案》。

　　依据《公执法》及《公司章程》的联系划定，经控股股东湖北三峡文明旅游集团有限公司提名，悉数董事同等赞帮推举王精复先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会聚会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境表居留权。党员B体育，大学本科集团，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡征战委员会修设业收拾科科长，五峰县百姓当局党构成员、副县长，宜昌交通旅游财产进展集团有限公司党委委员、副总司理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限义务公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文明旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。2024年8月16日起任公司董事长。

　　王精复先生系公司控股股东湖北三峡文明旅游集团有限公司推举。截至目前，王精复先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本质把持人及公司其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在相干闭联。王精复先生不存正在《公执法》第一百四十六条划定的情景之一；不存正在被中国证监会选取证券市集禁入举措或禁入克日尚未届满的情景；不存正在被证券生意所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级收拾职员或克日尚未届满的情景；不存正在比来三年内受到中国证监会行政刑罚、证券生意所公然指摘或者三次以上转达责备的情景；不存正在因涉嫌犯科被执法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察的情景。经正在最高百姓法院网站失信被履行人目次盘问，王精复先生不属于“失信被履行人”。

　　本公司及监事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第六届监事会第十次聚会审议通过了《闭于推举第六届监事会主席的议案》。

　　依据《公执法》及《公司章程》的联系划定，经控股股东湖北三峡文明旅游集团有限公司提名，悉数监事同等赞帮推举陈佰涛先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会聚会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　陈佰涛：男，中国国籍，1984年10月出生，无境表居留权。党员，硕士研讨生，曾任武汉市万科房地产有限公司财政部管帐，大信管帐师事件有限公司审计，安琪酵母股份有限公司审计主管，新疆农垦当代糖业有限公司党委委员、副总司理、财政刻意人、董事长，湖北宏裕新型包材股份有限公司党支部副书记、审计部部长、党支部书记、董事长，湖北安琪生物集团有限公司党委办公室主任、归纳办公室主任，2024年6月任湖北三峡文明旅游集团有限公司党委委员、总管帐师。2024年8月16日起任公司监事会主席。

　　陈佰涛先生系公司控股股东湖北三峡文明旅游集团有限公司推举。截至目前，陈佰涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本质把持人及公司董事、其他监事、高级收拾职员之间不存正在相干闭联。陈佰涛先生不存正在《公执法》第一百四十六条划定的情景之一；不存正在被中国证监会选取证券市集禁入举措或禁入克日尚未届满的情景；不存正在被证券生意所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级收拾职员或克日尚未届满的情景；不存正在比来三年内受到中国证监会行政刑罚、证券生意所公然指摘或者三次以上转达责备的情景；不存正在因涉嫌犯科被执法罗网立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察的情景。经正在最高百姓法院网站失信被履行人目次盘问B体育，陈佰涛先生不属于“失信被履行人”。

　　本公司及董事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　经中国证券监视收拾委员会《闭于准许湖北宜昌走运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开辟有限公司等刊行股份进货资产并召募配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文准许，公司向特定对象宜昌交旅投资开辟有限公司刊行百姓币普及股（A股）6,373,292股，刊行价钱为6.59元/股，召募资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审计费、状师费及刊行用度等）已于2019年8月27日整体到账，业经立信管帐师事件所（格表普及合股）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734号验资通知。扣除本质产生的刊行费、审计费、状师费、股份立案费等用度后，该次召募资金本质净额为3,698.18万元。

　　经中国证券监视收拾委员会《闭于准许湖北宜昌走运集团股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）准许，公司以非公然辟行的式样刊行170,341,873股百姓币普及股（A股），刊行价钱为4.79元/股，召募资金总额为81,593.76万元，扣除保荐承销用度百姓币1,450.28万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、状师费等）已于2021年7月1日整体到账，业经立信管帐师事件所（格表普及合股）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资通知》。扣除本质产生的审计费、状师费等用度后，本次召募资金本质净额为80,097.27万元。

　　1.截至2024年6月30日，2019年刊行股份进货资产并召募配套资金，应用境况明细如下表：

　　2.截至2024年6月30日，2020年非公然辟行股票召募资金，应用境况明细如下表：

　　为了模范召募资金的收拾和应用，降低资金应用结果和效益，爱戴投资者权力，公司遵守《中华百姓共和国公执法》《中华百姓共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市法例》及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭法令律例和模范性文献的划定，同意了《召募资金收拾轨造》，公司依据收拾轨造的央浼并集合筹划必要，对召募资金实行专户存储与专项应用收拾。

　　公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开辟有限公司于2019年9月12日连同独立财政照拂中天堂富证券有限公司折柳与广发银行股份有限公司宜昌分行订立《召募资金三/四方羁系订定》，就公司非公然辟行股票召募资金举行专户存储与收拾。

　　公司及控股子公司宜昌走运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于2021年7月23日连同保荐机构中天堂富证券有限公司折柳与广发银行股份有限公司宜昌分行订立《召募资金三/四方羁系订定》，就公司非公然辟行股票召募资金举行专户存储与收拾。

　　为细化生意分工，降低项目征战和后续筹划收拾结果，公司新增加江游轮全资子公司宜昌走运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实践主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天堂富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行订立《召募资金四方羁系订定》，就公司非公然辟行股票召募资金举行专户存储与收拾。

　　为进一步加紧公司资金聚合收拾，降低闲置召募资金结果，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次聚会及2022年11月30日召开的2022年第三次暂时股东大会审议通过了《闭于聚合收拾闲置召募资金的议案》，赞帮将长江游轮、三峡游轮召募资金专户中的闲置资金归集大公司召募资金专户举行聚合收拾，并授权公司收拾层后续依据各募投项目发展向长江游轮、三峡游轮划拨召募资金专户中的资金。

　　公司遵守《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的羁系央浼》《深圳证券生意所股票上市法例》及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》的划定正在银行开设了召募资金专项账户，截至2024年6月30日，公司召募资金余额767,129,278.93元，全体存放境况如下：

　　截至2024年6月30日，公司2019年刊行股份进货资产并召募的配套资金已累计应用了3,147.40万元，个中2024年半年度本质应用召募资金544.53万元。2019年刊行股份进货资产并召募配套资金投资明细项目以及效益等境况详见《2019年刊行股份进货资产并召募配套资金应用境况比照表》（附表1）

　　截至2024年6月30日，公司2020年非公然辟行股票召募资金已累计应用了10,421.17万元，个中2024年半年度本质应用召募资金1,956.62万元。2020年非公然辟行股票召募资金投资明细项目以及效益等境况详见《2020年非公然辟行股票召募资金应用境况比照表》（附表2）。

　　依据立信管帐师事件所（格表普及合股）出具的信会师报字[2019]第ZE10741号《闭于湖北宜昌走运集团股份有限公司以召募资金置换预先进入募投项目自筹资金的鉴证通知》，截至2019年9月20日，公司以自筹资金预先进入召募资金项目标本质金额合计百姓币531.67万元，公司第四届董事会第二十九次聚会审议容许公司以召募资金置换自2019年1月31日至2019年9月20日时候预先进入募投项目标自筹资金百姓币531.67万元，公司独立董事、监事会、独立财政照拂对此揭晓了赞帮主见。截至2019年10月27日，前述召募资金置换实践完工。

　　依据立信管帐师事件所（格表普及合股）出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《闭于湖北三峡旅游集团股份有限公司以召募资金置换预先进入募投项目自筹资金的鉴证通知》，截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目标本质投资金额合计百姓币1,430.80万元，公司第五届董事会第十五次聚会审议容许公司以召募资金置换2020年8月7日至2021年7月31日时候预先进入募投项目标自筹资金百姓币1,430.80万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此揭晓了赞帮主见。截至2021年9月14日，前述召募资金置换实践完工。

　　公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第二次聚会审议通过了《闭于应用闲置召募资金举行现金收拾的议案》，依据公司募投项目标征战进度及本质资金睡觉，赞帮公司及实践募投项目标子公司正在确保不影响召募资金按投资策动平常应用的境况下，应用不堪过6亿元的闲置召募资金举行现金收拾，投资于安定性高、活动性好、知足保本央浼、克日不堪过12个月的产物，并将召募资金专户余额以协定存款式样存放。决议有用期为自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在决议有用期内及额度边界内，资金可轮回滚动应用，并授权公司收拾层全体实践联系事宜。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均揭晓了精确赞帮主见，截至2024年6月30日，公司召募资金中尚未到期的按期存款余额为60,000万元。通知期内，公司应用权且闲置召募资金举行现金收拾的重要境况如下：

　　本公司不存正在将召募资金投资项目赢余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目。

　　截至2024年6月30日，公司尚未应用的召募资金余额767,129,278.93元。为降低召募资金应用结果，正在不影响召募资金投资项目征战和确保召募资金安定的境况下，公司应用一面闲置召募资金举行现金收拾，全体境况详见“（五）应用闲置召募资金举行现金收拾境况”。

　　公司于2021年9月22日召开的第五届董事会第十六次聚会、2021年10月11日召开的2021年第五次暂时股东大会审议通过了《闭于扩大一面募投项目投资界限并新增一面募投项目实践主体的议案》，赞帮公司扩大两坝一峡新型游轮旅游运力填补项目投资界限，将修造1艘古代动力游历游轮和1艘新能源纯电动游历游轮调治为修造2艘搀杂动力游历游轮和1艘新能源纯电动游历游轮，并新增三峡游轮为修造2艘搀杂动力游历游轮的实践主体；同时，赞帮公司以增资款式将4,000万元召募资金由长江游轮划转至三峡游轮。

　　公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次聚会、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《闭于调治一面召募资金投资项目实践策动的议案》《闭于一面召募资金投资项目延期的议案》，折柳赞帮以下事项：1.闭于2020年非公然辟行股票召募资金投资项目：赞帮将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元；赞帮将省际游轮旅游项目启动年光由召募资金到位年光向后延期18个月，总体修造克日由2年调治至4年（不含第一批游轮投运后侦察期1年）。首批修造2艘游轮，修成后投放市集，游轮运营一年后，依据征战运营体味及市集情况转折境况再行修造第二批2艘游轮；2.闭于2019年刊行股份进货资产并召募配套资金投资项目：九凤谷以旅游景区筹划为主业，2020年以后，受表部情况的影响，九凤谷三期征战项目征战进度较原策动有所放缓，无法正在策动的年光内完工。公司依据本次召募资金投资项目标实践进度，集合公司本质境况，通过审慎研讨，将召募资金投资项目“三峡九凤谷三期征战项目”抵达预订可应用状况日期延期至2024年12月31日。

　　公司曾经遵守《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的羁系央浼》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》等联系划定，实时、精确、可靠、无缺地披露了召募资金的存放及本质应用境况，公司召募资金存放、应用、收拾及披露不存正在违规情景。

　　注2：两坝一峡新型游轮旅游运力填补项目召募资金已进入应用完毕，目前该项目公司应用自有资金举行征战。

　　本公司及董事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第十次聚会审议通过了《闭于应用闲置召募资金举行现金收拾的议案》，依据公司募投项目标征战进度及本质资金睡觉，赞帮公司及实践募投项目标子公司正在确保不影响召募资金按投资策动平常应用的境况下，应用不堪过6亿元的闲置召募资金举行现金收拾，上述额度内资金可滚动应用，应用克日不堪过12个月，并将召募资金专户余额以协定存款式样存放。《闭于应用闲置召募资金举行现金收拾的告示》《第六届董事会第十次聚会决议告示》详见2024年7月9日的巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　近期，公司应用闲置召募资金收拾的一面按期存款已到期，并策动不断举行现金收拾，现将联系事项告示如下：

　　公司已对受托机构的根本境况、信用评级境况及其生意履约本事举行了需要的尽职考察，以为生意对方具备履约本事。公司与上述受托方银行不存正在相干闭联。

　　1.公司举行现金收拾时，将精确投资产物的金额、克日、投资种类、两边的权柄仔肩及法令义务等，精确投资产物不必于质押或变相转折召募资金用处，担保不影响召募资金投资项目；

　　2.公司财政部分将实时认识和跟踪投资产物的投向、发展境况，如评估察觉存正在能够影响公司资金安定的危急身分，将实时选取相应的举措，把持投资危急；

　　4.独立董事、监事会有权对资金应用境况举行监视与检讨，需要时可能约请专业机构举行审计；

　　公司正在确保募投项目征战进度和召募资金安定的条件下，应用一面闲置召募资金举行现金收拾，有利于降低召募资金的应用结果，得到必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，相符公司和悉数股东的甜头。

　　本公司及董事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于推举第六届董事会董事长的议案》，赞帮推举王精复先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会聚会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。《闭于推举第六届董事会董事长的告示》详见2024年8月20日的巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。依据《公司章程》第八条划定，董事长为公司的法定代表人，公司变卦法定代表人工王精复先生。

　　公司于即日完工了上述事项的工商变卦立案手续，并得到了宜昌市市集监视收拾局换发的《开业牌照》。变卦后的工商立案音信如下：

　　筹划边界：许可项目：旅游生意；国内水途游客运输；道途游客运输站筹划；道途游客运输筹划；道途货色运输（不含伤害货色）；保障兼业代办生意；机动车驾驶员培训（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹划行为，全体筹划项目以联系部分容许文献或者可证件为准）

　　寻常项目：机器装备租赁；游客票务代办；票务代办任事；普及货色仓储任事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；汽车新车出卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修补和保卫；二手车生意市集筹划；物业收拾；柜台、摊位出租；非寓居房地产租赁；泊车场任事；洗车任事；音信磋议任事（不含许可类音信磋议任事）；机动车充电出卖；聚合式疾速充电站（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹划行为）

　　本半年度通知摘要来自半年度通知全文，为周详认识本公司的筹划功效、财政处境及异日进展计议，投资者该当到证监会指定媒体留意阅读半年度通知全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售流畅股股东参加转融通生意出借股份境况

　　前10名股东及前10名无穷售流畅股股东因转融通出借/返璧因为导致较上期产生转折

　　2023年12月15日，公司完工宏大资产出售，将持有的汽车出卖公司70%股权向控股股东湖北三峡文旅及间接控股股东宜昌城发各出售20%；同时向宜昌城发出售直接持有的对汽车出卖公司及其属员公司的整体债权，以及通过全资子公司天元物流间接持有的天元供应链100%股权。本通知期内，汽车出卖公司及天元供应链不再纳入上市公司兼并报表边界，公司归纳交通任事生意不再包括乘用车4S任事和供应链生意，剔除这两项生意的影响，两期同口径比拟本期开业收入较上期扩大4,130.38万元，同比增加13.78%。

　　公司于2024年2月7日收到控股股东同等行径人城发资金见告函，城发资金拟自2024年2月7日起6个月内，通过深圳证券生意所编造许可的式样择机增持公司股份，增持股份数目不低于公司已刊行总股本的1%，且不堪过2%。

　　截至2024年8月6日，城发资金本次增持策动克日届满，2024年2月7日至2024年8月6日时候，城发资金合计增持公司股份7,486,500股，占公司目今总股本的1.03%。

　　公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次聚会审议通过了《闭于以聚合竞价生意式样回购公司股份计划的议案》，赞帮公司以聚合竞价生意式样回购公司已刊行的百姓币普及股（A股）股票。

　　截至2024年6月30日，公司本次回购股份计划实践完毕。公司本次回购股份数目10,247,634股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为5.72元/股，最低成交价为4.17元/股，回购总金额为5,003.58万元（不含生意用度）。

　　本公司及董事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次聚会报告于2024年8月6日以书面、电话、电子邮件相集合的款式发出。本次聚会于2024年8月16日正在公司6楼聚会室以现场与通信相集合的式样召开，聚会应出席董事11人，本质出席董事11人。聚会由董事王精复先生主办，悉数监事列席了本次聚会。

　　本次聚会的召开相符相闭法令、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的划定。

　　《闭于推举第六届董事会董事长的告示》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　赞帮补选王精复先生、陈少斌先生为公司第六届董事会政策进展委员会委员，并由董事长承当政策进展委员会主任委员，任期自本次聚会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完工后，公司董事会政策进展委员会构成人选名单如下：

　　《2024年半年度通知摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年半年度通知全文》详见巨潮资讯网（）。

　　《董事会闭于2024年半年度召募资金存放与应用境况的专项通知》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会主见详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会悉数成员担保音信披露实质的可靠、精确、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次聚会报告于2024年8月6日以书面、电话、电子邮件相集合的款式发出。本次聚会于2024年8月16日正在公司六楼聚会室召开。聚会应出席监事5人，本质出席监事5人。聚会由监事陈佰涛先生主办，公司董事会秘书列席了本次聚会。

　　本次聚会的召开相符相闭法令、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的划定集团。

　　《闭于推举第六届监事会主席的告示》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审议公司2024年半年度通知的次第相符法令、行政律例和中国证监会的划定，通知实质可靠、精确、无缺地响应了上市公司的本质境况，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　《2024年半年度通知摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2024年半年度通知全文》详见巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：公司2024年半年度召募资金存放和应用相符《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的羁系央浼》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司模范运作》及公司《召募资金收拾轨造》的联系划定，不存正在召募资金存放和应用违规的情景。

　　《董事会闭于2024年半年度召募资金存放与应用境况的专项通知》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。B体育湖北三峡旅游集团股份有限公司 合于推选第六届董事会董事长的告示