B体育本公司及董事会所有成员保障告示实质的切实、正确和完美，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会暂且聚会于2023年6月5日以通信阵势召开。聚会通告已于2023年6月2日以电子邮件阵势向全盘董事发出。聚会应出席董事8名，实践出席董事8名。本次聚会适宜《公执法》和《公司章程》的相合章程。

　　聚会以8票应承，0票驳斥，0票弃权表决通过了《合于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　详见同日登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《合于召开2022年年度股东大会的通告》集团。

　　本公司及董事会所有成员保障告示实质的切实、正确和完美B体育，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　2、会合人：经公司第九届董事会暂且聚会审议确定召开2022年年度股东大会。

　　3、本次聚会的召开适宜相合法令、行政准则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的章程。

　　通过深圳证券买卖所买卖编造举行搜集投票的全体韶华为：2023年6月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下昼13:00～15:00；

　　通过深圳证券买卖所互联网投票编造举行搜集投票的全体韶华为：2023年6月28日上午9:15至当日下昼15:00的放肆韶华。

　　B股股权注册日：2023年6月21日，B股结果买卖日为2023年6月16日

　　截止2023年6月16日（B 股结果买卖日）深圳证券买卖所收市时，正在中国结算深圳分公司注册正在册的公司所有寻常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面阵势委托署理人出席聚会和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　8、现场聚会召开地方：广东省深圳市南山区蛇口工业六途南玻集团新办公楼二楼叙述厅

　　2、公司独立董事分辩向董事会提交了《2022年度独立董事述职叙述》。公司独立董事将正在公司2022年年度股东大会上述职。

　　3、披露状况：上述议案仍然公司于2023年4月24日召开的第九届董事会第十一次聚会和第九届监事会第十一次聚会审议通过，议案周密实质详见2023年4月26日公司正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的联系实质。

　　上述议案7契约案8为分表决议事项，需经出席股东大会的股东（囊括股东署理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述全盘议案涉及影响中幼投资者便宜的强大事项，公司将对中幼投资者（中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级统造职员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决零丁计票，并遵循计票结果举行公然披露。

　　①个体股东亲身出席聚会的，应该出示自己身份证（或其他或许说明身份的有用证件或说明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文献管理注册；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己有用身份证件、股东授权委托书、授权股东自己的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文献管理注册；

　　②法人股东应由法定代表人（境表机构为重要担负人）或者法定代表人（境表机构为重要担负人）委托的署理人出席聚会。法定代表人（境表机构为重要担负人）出席聚会的，应出示自己身份证、能说明其拥有法定代表人资历的有用说明（国内法人股东须要集团，如法人代表说明书、加盖公司公章的买卖牌照复印件）；委托署理人出席聚会的，还应出示署理人自己身份证、法人股东单元依法出具的书面授权委托书；

　　③融资融券投资者出席聚会的，应持融资融券联系证券公司的买卖牌照、证券账户说明及其向股东出具的授权委托书；股东为个体的，还应持自己身份证或其他或许说明其身份的有用证件；股东为法人的，还应持本单元买卖牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书和法人代表说明书。

　　2、注册地方：深圳市南山区蛇口工业六途一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖编造和互联网投票编造（地点为）参与投票。

　　1.寻常股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他全盘提案表达相似成见。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全体提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对全体提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1.互联网投票编造起先投票的韶华2023年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，停止韶华为2023年6月28日（现场股东大会停止当日）下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票编造举行搜集投票，需服从《深圳证券买卖所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的章程管理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编造轨则指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在章程韶华内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托 先生/幼姐代表自己（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。B体育中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会一时聚会决断布告