本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性依法承当国法义务。

　　深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次聚会，于2024年10月14日发出聚会闭照，并于2024年10月19日以现场与通信表决相连系的式样召开。本次聚会应参预董事9名，本质参预董事9名。董事长万仁春先生主理本次聚会，董事会聚会的集中、召开及表决轨范切合国度相闭国法、准则及《公司章程》的法则。

　　为呼应国度战略呼吁与援帮，基于高质料可接连兴盛理念，加强投资者对公司的投资信念的同时有用推进整体股东长处、公司长处和员工长处严密连系，优化公司资金机闭并提拔公司吸引力，公司拟将回购资金由理由“公司超募资金”调度为“自有资金和专项贷款资金”。董事会批准本议案事项。

　　全部实质详见公司正在上海证券买卖所（）披露的《闭于调度回购股份资金由来的通告》（通告编号：2024-050）。

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完好性依法承当国法义务。

　　●深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于高质料可接连兴盛理念集团，为了加强投资者对公司的投资信念的同时有用推进整体股东长处、公司长处和员工长处严密连系，优化公司资金机闭并提拔公司吸引力，将回购资金由理由“公司超募资金”调度为“自有资金和专项贷款资金”；

　　●除上述增进回购股份资金总额及调度资金由来表，公司本次回购股份计划的其他实质未爆发转化。

　　公司于2024年10月19日召开第二届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于调度回购股份资金由来的议案》。按照《上市公司股份回购准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》《公司章程》的闭系法则以及股东大会的闭系授权，本次调度资金由来事项依然三分之二以上董事出席的董事会聚会决议通过，无需提交公司股东大会审议。现将全部境况通告如下：

　　公司分手于2024年9月24日、2024年10月10日召开第二届董事会第十五次聚会、公司第二次且自股东大会，审议通过了《闭于以召集竞价买卖式样回购股份的预案》。本次回购拟使1用不低于黎民币5,000万元、不横跨黎民币10,000万元的公司初度公然采行超募资金以召集竞价买卖式样回购公司股份，回购代价不横跨35.00元/股，用于员工持股筹划或股权饱动，以及用于节减注册资金；个中，拟用于员工持股筹划或股权饱动的回购金额不低于黎民币1,000万元，不横跨黎民币2,000万元，拟用于刊出并节减注册资金的回购金额不低于黎民币4,000万元，不横跨黎民币8,000万元；回购限期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。全部详见公司于2024年9月25日、2024年10月11日、2024年10月13日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于以召集竞价买卖式样回购股份暨落实公司2024年度“提质增效重回报”举止计划的通告》（通告编号：2024-040）、《2024年第二次且自股东大会决议通告》（通告编号：2024-046）、《闭于以召集竞价买卖式样回购公司股份的回购陈述书》（通告编号：2024-047）。

　　为呼应国度战略呼吁与援帮，基于高质料可接连兴盛理念，为了加强投资者对公司的投资信念的同时有用推进整体股东长处、公司长处和员工长处严密连系，优化公司资金机闭并提拔公司吸引力，正在归纳思索公司货泉资金储蓄及另日资金运用筹划境况、生意兴盛远景、财政情状及另日红利才气的境况下，公司确定将回购资金由理由“公司超募资金”调度为“自有资金和专项贷款资金”。

　　除上述调度表，公司本次回购股份计划的其他实质未爆发实际转化。公司将按照上述调度境况及《上市公司股份回购准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》等国法准则相应修订《闭于以召集竞价买卖式样回购公司股份的回购陈述书》的闭系实质。

　　公司已与招商银行股份有限公司深圳分行就上市公司回购股票专项贷款竣工互帮意图，全部事宜将以订立的后续闭系合同为准。

　　公司按照《上市公司股份回购准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》等闭系法则调度本次回购股份资金由来，有利于优化资金机闭及另日资金运用筹划，低落融资本钱，抬高公司资金运用出力，有利于鼓吹本次回购股份计划的顺遂实行。公司本次调度回购股份资金由来不会对公司的规划、财政、研发、红利才气和另日兴盛发生庞大晦气影响集团，不会损害公司的债求实施才气和接连规划才气，亦不存正在损害公司及整体股东，奇特是中幼股东长处的情景集团，回购后公司的股权散布境况切合上市公司的要求，不会影响公司的上市位置。本次调度回购股份资金由来拥有合理性、需要性及可行性。

　　公司已于2024年10月19日召开第二届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于调度回购股份资金由来的议案》（表决结果：9票批准，0票阻拦，0票弃权）。按照《上市公司股份回购准则》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》《公司章程》的闭系法则以及股东大会的闭系授权，本次调度回购股份资金由来事项依然三分之二以上董事出席的董事会聚会决议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（一）本次回购股份存正在回购限期内公司股票代价接连凌驾回购代价上限，导致回购计划无法顺遂实行的危机；

　　（二）本次回购的股份将依法刊出并节减注册资金，恐怕存正在公司债权人条件公司提前偿还债务或者供给相应担保的危机；

　　（三）若爆发对公司股票买卖代价发生庞大影响的庞大事项，或公司分娩规划、财政境况、表部客观境况爆发庞大转化，或其他导致公司董事会确定终止本次回购计划的事项爆发，则存正在回购计划无法顺遂实行或者按照闭系法则变化或终止本次回购计划的危机；

　　（四）公司本次回购的股份拟用于实行员工持股筹划或股权饱动及节减注册资金。若公司未能正在国法准则法则的限期内实行员工持股筹划或股权饱动，则存正在启动未让与局部股份刊出轨范的危机；

　　（五）如遇禁锢部分颁发新的回购闭系表率性文献，则存正在导致本次回购实行流程中必要按照禁锢新规调度回购相应条方针危机。

　　公司将发奋推动本次回购计划的顺遂实行，正在回购限期内按照市集境况择机做出回购决议并予以实行，并按照回购股份事项希望境况实时实施消息披露职守，敬请雄伟投资者戒备投资危机。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，运用前务请详明阅读国法说明，危机自满。深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次聚会决议布告