本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、确切性和无缺性担当国法负担。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次聚会于2024年12月13日（礼拜五）以通信表决格式召开。本次聚会告诉及议案等文献已于2024年12月10日以收集格式投递诸君董事，聚会应出席董事9名，本质出席董事9名。本次聚会的纠合和召开吻合相闭国法、行政法例、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的轨则。

　　（一）《闭于2024年度平时闭系来往奉行状况及2025年度平时闭系来往估计的议案》

　　表决结果：7票批准，0票阻挠，0票弃权，2票回避。闭系董事刘金良先生、李传海先生回避表决。

　　批准公司（征求属员子公司）2025年度平时闭系来往估计总金额不横跨754,030万元。详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司闭于2024年度平时闭系来往奉行状况及2025年度平时闭系来往估计的告示》（告示编号：临2024-088）。

　　该议案一经公司独立董事特理解议审议通过，尚需提交公司2024年第四次暂时股东大会审议。

　　批准公司于2024年12月31日14:00正在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖道16号力帆探求院11楼聚会室召开2024年第四次暂时股东大会。详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司闭于召开2024年第四次暂时股东大会的告诉》（告示编号：临2024-089）。

　　公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、确切性和无缺性担当国法负担。

　　本次平时闭系来往事项一经公司第六届董事会第十一次聚会审议通过，尚需提交2024年第四次暂时股东大会审议，闭系股东将回避表决。

　　本次平时闭系来往吻合公司战术繁荣目标幽静时筹备须要，闭系来往的订价以墟市价值为凭借，公正合理，有利于闭连各方的上风互补和资源合理设备，吻合闭连国法法例及榜样性文献的轨则，不存正在损害公司及全面股东加倍是中幼股东优点的情状，不会对公司的独立性组成影响。

　　公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2024年度平时闭系来往奉行状况及2025年度平时闭系来往估计的议案》，闭系董事刘金良先生、李传海先生回避表决，其余7名董事相仿批准。遵循《上海证券来往所股票上市法则》和《公司章程》等闭连轨则，本议案尚需提交公司2024年第四次暂时股东大会审议，闭系股东将回避表决。

　　公司独立董事特理解议对上述议案实行了审议，全面独立董事相仿批准，并揭晓了审核成见：通过对公司2024年度平时闭系来往奉行状况及2025年度平时闭系来往估计事项实行充斥领略，对该事项涉及的议案等闭连材料予以认线年度平时闭系来往奉行状况及2025年度平时闭系来往估计吻合闭连国法法例、榜样性文献，上海证券来往所自律囚系法则和《公司章程》的相闭轨则，吻合公司的繁荣优点和本质筹备状况，系公司平常交易需求，订价规则公正合理，不存正在损害公司及全面股东加倍是中幼股东优点的情状，不会影响公司的独立性。批准将该议案提交公司第六届董事会第十一次聚会审议，闭系董事应该回避表决。

　　3.2024年1～11月本质发作金额未经审计。因受墟市行情、交易调度等转变影响，且公司正在调增平时闭系来往估计金额时未对删除奉行的主体相应调减，导致2024年度公司平时闭系来往的本质奉行金额与估计金额存正在较大差别。

　　遵循公司2025年度临盆筹备须要，公司（征求属员子公司）将与闭系刚正在进货原质料及商品、贩卖商品（产物）、担当任职（劳务）等方面发诞辰常闭系来往，估计2025年度总金额不横跨754,030万元。各闭连方将坚守公允、有偿、互利的墟市规则实行来往，正在发作闭系来往时签署相闭合同或允诺。公司2025年度平时闭系来往估计金额与种别全部如下：

　　3.2024年1～11月本质发作金额未经审计。上述闭系人浙江锋锐启发机有限公司2024年度平时闭系来往额度包蕴正在其母公司估计金额内。

　　4.上述闭系人除重庆银行股份有限公司表，均为统一节造下企业，上述个人种其余闭系来往中存正在稠密闭系人对应的估计来往金额较幼的情状，故以“统一节造下的其他闭系人”归并列示集团。

　　筹备范畴：汽车、启发机及零配件、农用运输车及启发机、农业板滞及配件修设。（凭目次临盆）压力容器安置（凭有用许可证件筹备）；筹备本企业自产产物及手艺的出易和本企业所需的板滞兴办、零配件、原辅质料及手艺的进易，但国度节造公司筹备或禁止进出口的商品及手艺除表。

　　筹备范畴：纯电动乘用车的探求、开垦、临盆、贩卖；电动汽车车身（壳）、模具的临盆、贩卖；电动汽车零部件的批发；劳务使令；自营和式商品和手艺的进出易（国度节造企业筹备和禁止进出口的商品和手艺除表）。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止）

　　筹备范畴：新能源动力电池的研发、修设、贩卖；锂离子电池应急电源、储能电池、电动用具电池的研发、修设与贩卖；筹备本企业自产产物及闭连手艺的出易（国度机闭团结连合筹备的出口商品除表）；筹备本企业临盆、科研所需的原辅质料、板滞兴办、仪器仪表、零配件及闭连手艺的进易（国度实行审定公司筹备的进口商品除表）；新能源汽车贩卖、租赁；新能源动力电池手艺讨论任职。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止）。

　　重要股东：江苏耀宁新能源有限公司53.1790%，上饶市明德人才立异投资核心（有限合资）16.5512%，徐幼明14.71%，江西明添亮新能源科技有限公司6.2066%。

　　筹备范畴：汽车（含吉祥美日轿车、吉祥美日系列客车、多用处乘用车）及其启发机的修设和贩卖。机动车维修：二类机动车维修（幼型车辆维修）（限分支机构筹备）。汽车零部件的修设和贩卖；自营和式货品和手艺的进出易（除国度节造公司筹备或禁止进出口的货品及手艺）；压力容器安置（凭有用许可证件筹备）；浅显货品仓储；企业照料讨论任职。

　　筹备范畴：启发机零部件的研发、临盆、执行及供给闭连的售后任职、手艺任职；照料讨论任职；货品进出口、手艺进出口；住宿任职、餐饮任职。

　　筹备范畴：国法、法例、国务院决心轨则禁止的不得筹备；国法、法例、国务院决心轨则应该许可（审批）的，经审批陷坑容许后凭许可（审批）文献筹备；国法、法例、国务院决心轨则无需许可（审批）的，墟市主体自立采选筹备。（汽车零部件的研发、修设、执行及售后任职；汽车整车修设；浅显货品仓储任职（除危急品）；企业照料讨论任职。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止））

　　注册地点：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东道368号电子器材家产园2号楼303室

　　筹备范畴：日常项目：工程和手艺探乞降试验繁荣；电池修设；电子元器件与机电组件兴办修设；有色金属合金修设；电力电子元器件修设；电池零配件临盆；电子专用兴办修设；汽车零部件及配件修设；新质料手艺研发；电子专用质料研发；专用兴办修设（不含许可类专业兴办修设）；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；资源再生诈欺手艺研发；板滞兴办研发；储能手艺任职；半导体器件专用兴办贩卖；板滞电气兴办贩卖；板滞电气兴办修设；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次诈欺（不含危急废料筹备）；新能源汽车电附件贩卖；石墨及碳素成品贩卖；电子专用质料贩卖；电池贩卖；电池零配件贩卖（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。

　　重要股东：江苏耀宁新能源有限公司51%，浙江吉创家产繁荣有限公司45%，浙江耀能新能源有限公司4%。

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件研发；电机及其节造体系研发；工程和手艺探乞降试验繁荣；汽车零部件及配件修设；汽车零配件零售；汽车零配件批发；发电机及发电机组修设；发电机及发电机组贩卖；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；货品进出口；手艺进出口；润滑油贩卖；智能无人飞翔器修设；智能无人飞翔器贩卖；新能源汽车整车贩卖；智能农机设备贩卖；农林牧副渔业专业板滞的修设；矿山板滞贩卖（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：民用航空器零部件计划和临盆；民用航空器（启发机、螺旋桨）临盆（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　重要股东：浙江吉祥变速器有限公司88%，杭州谷满企业照料合资企业（有限合资）12%。

　　注册地点：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道169号（1号厂房1楼、2楼、4楼）（自立申报）

　　筹备范畴：许可项目：道道机动车辆临盆（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。日常项目：摩托车零配件修设；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；帮动车修设；帮动自行车、代步车及零配件贩卖；电动自行车贩卖；玩具修设；玩具贩卖；货品进出口；手艺进出口（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。（分支机构筹备地方设正在：浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道（浙江玛卓科板滞修设有限公司东侧）（自立申报））

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件及配件修设；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；住房租赁；非栖身房地产租赁；总质地4.5吨及以下浅显货运车辆道道货品运输（除收集货运和危急货品）；道道货品运输站筹备；装卸搬运；浅显货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；企业照料；人力资源任职（不含职业中介举止、劳务使令任职）；物业照料；聚会及展览任职；住民平时生计任职（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：道道货品运输（不含危急货品）（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　注册地点：山东省济南市高新区东区街道科创道1001号华昱大厦A座6层613室

　　筹备范畴：日常项目：新能源汽车整车贩卖；新能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电步骤贩卖；新能源汽车临盆测试兴办贩卖；汽车新车贩卖；汽车零配件零售；电动汽车充电根蒂步骤运营；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车零部件及配件修设；汽车零配件批发（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）许可项目：道道机动车辆临盆（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）

　　筹备范畴：国法、法例、国务院决心轨则禁止的不得筹备；国法、法例、国务院决心轨则应该许可（审批）的，经审批陷坑容许后凭许可（审批）文献筹备;国法、法例、国务院决心轨则无需许可（审批）的，墟市主体自立采选筹备。（启发机、变速箱及其零部件的研发、临盆、执行贩卖及供给闭连的售后任职、手艺任职、照料讨论任职；自营和式货品和手艺的进出易）。

　　筹备范畴：变速器及其零部件的研发、临盆、贩卖、维修闭连手艺任职，企业照料讨论任职集团。货品进出口，手艺进出口。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止）。

　　重要股东：长兴吉祥动力总成有限公司70%，长兴信银嘉晟股权投资合资企业（有限合资）30%。

　　注册地点：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能家产园一期12幢4层416（自立应许）

　　筹备范畴：日常项目：手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；电动自行车贩卖；电动自行车维修；共享自行车任职；自行车及零配件批发；专业计划任职；工业计划任职；工业工程计划任职；墟市营销筹谋；数字文明创意实质使用任职；数字文明创意软件开垦；电子产物贩卖；仪器仪表贩卖；企图机软硬件及辅帮兴办零售；汽车新车贩卖；新能源汽车整车贩卖；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；板滞兴办贩卖；日用杂品贩卖；装束衣饰零售；鞋帽零售；墟市侦察（不含涉表侦察）；企业地步筹谋；数据治理任职；货品进出口；手艺进出口；进出口代办；聚会及展览任职。（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）许可项目：收集文明筹备；互联网讯息任职。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以闭连部分容许文献或者可证件为准）（不得从事国度和本市家产战略禁止和范围类项宗旨筹备举止。）

　　重要股东：杭州雷霆电动车有限公司51%，浙江钱江摩托股份有限公司49%。

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件及配件修设；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件修设；摩托车及零配件零售；非公道歇闲车及零配件修设；非公道歇闲车及零配件贩卖；帮动自行车、代步车及零配件贩卖；再生资源接管（除临盆性废旧金属）；汽车轮毂修设；箱包修设；箱包贩卖；造冷、空调兴办修设；造冷、空调兴办贩卖；金属成品研发；金属造日用品修设；金属包装容器及质料修设；金属成品贩卖；金属包装容器及质料贩卖；通用兴办修设（不含特种兴办修设）；密封胶修设；密封用填料修设；密封用填料贩卖；橡胶成品贩卖；高功能密封质料贩卖；橡胶成品修设；密封件修设；密封件贩卖；通用零部件修设；合成质料贩卖；合成质料修设（不含危急化学品）；货品进出口；手艺进出口；汽车零部件研发（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：房地产开垦筹备（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备范畴：许可项目：道道机动车辆临盆（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。日常项目：货品进出口；手艺进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件修设；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。

　　筹备范畴：许可项目：道道机动车辆临盆；手艺进出口；货品进出口；进出口代办（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以闭连部分容许文献或者可证件为准）日常项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车新车贩卖；汽车零部件及配件修设；机动车补葺和庇护；工程照料任职；企业照料；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；板滞兴办租赁；非栖身房地产租赁；浅显货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件及配件修设；汽车零部件研发；板滞零件、零部件加工；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；汽车零配件零售；货品进出口；手艺进出口；浅显货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；企业照料讨论；再生资源加工；再生资源接管（除临盆性废旧金属）；临盆性废旧金属接管；再生资源贩卖；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次诈欺（不含危急废料筹备）；汽车零部件再修设；资源再生诈欺手艺研发；二手车经纪；幼微型客车租赁筹备任职；机动车补葺和庇护；商业经纪；汽车零配件批发；国内货品运输代办；进出口代办；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；汽车妆点用品贩卖；家用电器零配件贩卖；家用电器贩卖；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品贩卖；个别卫生用品贩卖；体育用品及对象零售；渔具贩卖；户表用品贩卖；劳动护卫用品贩卖；鞋帽零售；装束衣饰批发；装束衣饰零售；鞋帽批发；家具零配件贩卖；日用品贩卖；通信兴办贩卖；钟表贩卖；眼镜贩卖（不含隐形眼镜）；塑料成品贩卖；玩具贩卖；金属成品贩卖；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木成品贩卖；日用玻璃成品贩卖；茶具贩卖；汽车贩卖；造品油批发（不含危急化学品）；新能源汽车整车贩卖；板滞兴办研发；非栖身房地产租赁；润滑油加工、修设（不含危急化学品）；保障公估交易（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：保障代办交易；保障兼业代办交易；保障经纪交易（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备范畴：许可项目：收集预定出租汽车筹备任职（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）

　　日常项目：汽车贩卖；汽车零配件批发；汽车妆点用品贩卖；新能源汽车整车贩卖；新能源汽车换电步骤贩卖；新能源汽车电附件贩卖；汽车零配件零售；电池贩卖；轮胎贩卖；机动车充电贩卖；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；讯息体系集成任职；讯息讨论任职（不含许可类讯息讨论任职）；图文计划造造；告白计划、代办；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；企图机软硬件及辅帮兴办批发；企图机软硬件及辅帮兴办零售；日用百货贩卖；电子产物贩卖；日用杂品贩卖；造造质料贩卖；办公用品贩卖；母婴用品贩卖；日用品贩卖（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）

　　重要股东：姑苏优行千里收集科技有限公司55%，重庆睿蓝汽车科技有限公司45%。

　　筹备范畴：汽车贩卖；汽车启发机及零部件、摩托车及其零部件、造造装潢质料、厨卫兴办、五金用具、灯具电料、园艺用品、金属质料、装束、纺织品、通讯兴办、机电兴办、家电的贩卖；自营和代营各式商品和手艺的进出口（除国度节造公司筹备或禁止进出口的货品及手艺）。

　　注册地点：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能家产园一期12幢4层416（自立应许）

　　筹备范畴：许可项目：幼微型客车租赁筹备任职；道道货品运输（不含危急货品）；道道乘客运输筹备。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以闭连部分容许文献或者可证件为准）日常项目：手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；汽车新车贩卖；新能源汽车整车贩卖；汽车零配件零售；电池贩卖；汽车妆点用品贩卖；机动车补葺和庇护；日用品贩卖；告白计划、代办；告白造造；广揭颁发。（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）

　　重要股东：宁波奕昇企业照料合资企业（有限合资）60%，宁波甜蜜千家企业照料合资企业20%，宁波甜蜜伙伴企业照料合资企业（有限合资）20%。

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖道2030号云台国际商务核心1737室

　　筹备范畴：日常项目：蓄电池租赁；电池贩卖；新能源汽车废旧动力蓄电池接管及梯次诈欺（不含危急废料筹备）；输配电及节造兴办修设；智能输配电及节造兴办贩卖；电动汽车充电根蒂步骤运营；会合式迅速充电站；机动车充电贩卖；充电桩贩卖；充电节造兴办租赁；工程和手艺探乞降试验繁荣；工业互联网数据任职；企业照料（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。

　　筹备范畴：汽车及枢纽零部件的探求、开垦及贩卖；自营和式货品和手艺的进出口，但国度节造或禁止进出口的货品和手艺除表。（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止）。

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电步骤贩卖；汽车零部件再修设；汽车零部件及配件修设；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；手艺进出口；通讯兴办修设；通讯兴办贩卖；智能呆板人的研发；智能呆板人贩卖；电子产物贩卖；企图机软硬件及辅帮兴办零售；企图机软硬件及辅帮兴办批发；电子元器件修设；电子元器件批发；电子元器件零售；告白造造；广揭颁发；告白计划、代办；企业照料讨论；社会经济讨论任职；讯息讨论任职（不含许可类讯息讨论任职）；讯息体系集成任职；数据治理任职；大数据任职；票务代办任职；商务代办代办任职；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；软件贩卖；软件开垦；软件表包任职；讯息手艺讨论任职（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：第一类增值电信交易；第二类增值电信交易（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备范畴：日常项目：汽车零部件及配件修设；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车补葺和庇护；浅显货品仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；讯息讨论任职（不含许可类讯息讨论任职）；旅游社任职网点旅游兜揽、讨论任职；手艺任职、手艺开垦、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺执行；聚会及展览任职；企图机软硬件及表围兴办修设；企图机软硬件及辅帮兴办批发；企图机软硬件及辅帮兴办零售；通信兴办贩卖；通信兴办补葺；企业照料；软件开垦；人为智能根蒂软件开垦；人为智能使用软件开垦（除依法须经容许的项目表，凭开业牌照依法自立展开筹备举止）。许可项目：手艺进出口；进出口代办；货品进出口（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备范畴：“吉祥系列”品牌汽车的批发及零售；汽车配件、摩托车及配件的批发、零售；筹备上述产物的进出易（上述产物不涉及国营商业商品，涉及配额、许可证及专项照料商品的，按国度相闭轨则照料申请）。

　　筹备范畴：许可项目：罗致群多存款；发放短期、中期和长远贷款；照料国内结算；承兑贴现；刊行金融债券；代修刊行、代办兑付、承销当局债券；交易当局债券；从事同行拆借；供给信用证任职及担保；代办收付款子及代办保障交易；供给保管箱交易；信贷资产让渡交易；照料地方财务周转金的委托贷款交易。表汇存款；表汇贷款；表币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行表汇拆借；自营和代客交易表汇；浅显类衍临盆品来往；交易除股票以表的表币有价证券；资信侦察、讨论、见证交易；创立信用卡交易；证券投资基金贩卖交易；照料帐务盘问、网上转帐、代办交易、贷款交易、集团客户照料、理财任职、电子商务、客户任职、大多讯息等网上银行交易；经中国银行业监视照料委员会容许的其他交易（依法须经容许的项目，经闭连部分容许后方可展开筹备举止，全部筹备项目以闭连部分容许文献或者可证件为准）

　　重要股东：香港焦点结算（代办人）有限公司33.75%、大新银行有限公司13.2%、重庆渝富本钱运营集团有限公司12.14%、重庆市水利投资（集团）有限公司8.5%等。

　　上述第1-26家公司的本质节造人系间接持有本公司5%以上股份的闭系天然人，吻合《股票上市法则》6.3.3条轨则的情状，上述第1-26家公司为公司闭系法人；公司及属员子公司合计持有重庆银行股份有限公司8.49%股份，重庆银行股份有限公司为公司闭系法人。

　　公司与闭系方之间发作的闭系来往以墟市价值为凭借，坚守公允、平允、公正的订价规则，来往两边商讨订价。墟市价值以来往发作地的墟市均匀价值为准，正在无墟市价值参照时，以本钱加合理的妥贴利润行为订价凭借。

　　公司同上述闭系方之间的各项通常性、陆续易，均吻合公司的战术繁荣目标幽静时筹备须要，可以充斥阐发闭系方具有的专业资源和上风，有帮于公司交易繁荣，提拔墟市比赛力，具备需要性及合理性。

　　上述闭系来往均为来往两边平时筹备举止中所必定的平常交易往还，有利于闭连各方的上风互补和资源合理设备。上述闭系方筹备景况精良，具备履约才华，闭系来往的订价以墟市价值为凭借集团，公正合理，吻合闭连国法法例及榜样性文献的轨则，不存正在损害公司及股东加倍是中幼股东优点的情状，不会影响公司的独立性。

　　本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在切性、确切性和无缺性担当国法负担。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的表决格式是现场投票和收集投票相维系的格式

　　采用上海证券来往所收集投票体系，通过来往体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的来往时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—榜样运作》等相闭轨则奉行。

　　上述议案一经公司第六届董事会第十一次聚会审议通过，详见公司于2024年12月14日正在上海证券来往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的闭连告示。公司将正在本次股东大会召开前集团，正在上海证券来往所网站刊登《力帆科技（集团）股份有限公司2024年第四次暂时股东大会聚会材料》。

　　应回避表决的闭系股东名称：重庆江河汇企业照料有限负担公司（其过去12个月内为公司闭系股东）

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票体系行使表决权的，既能够上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要已毕股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持好像种别浅显股修好像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体系参加股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其统共股东账户下的好像种别浅显股修好像种类优先股均已永诀投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其统共股东账户下的好像种别浅显股修好像种类优先股的表决成见，永诀以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部状况详见下表），并能够以书面花样委托代办人出席聚会和插手表决。该代办人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场聚会并实行现场表决的股东或股东委托代办人提前照料注册手续。

　　1.注册格式：现场注册或通过邮箱、信函、传真格式注册，不担当电线）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的开业牌照复印件、法人代表表明书或授权委托书、出席人身份证照料注册手续；

　　（2）天然人股东：请持股东账户卡和自己身份证照料注册手续；委托代办人请持自己身份证、授权委托书及委托人股东账户卡照料注册手续。

　　（2）异地注册：股东可凭前述相闭证件接纳邮箱、信函或传线前投递公司，并实行电话确认。邮件、信函或传真件上请表明“插手股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖道16号力帆探求院，邮政编码：400707。

　　5.戒备事项：出席现场聚会的股东及股东代办人请领导闭连证件原件于会前半幼时出席。

　　2.电线.传线.现场聚会会期估计为半天，与会股东及股东代办人食宿及交通用度自理。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“批准”“阻挠”“弃权”或“回避”意向当采选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的愿望实行表决。力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次聚会决议告示