B体育本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次集会告诉及闭连质料于2025年2月28日以电子邮件、挪动办公允台等式样向公司齐备董事发出。集会于2025年3月11日以现场连合通信表决式样召开。本次集会应出席董事9名，本质出席董事9名，此中以通信表决式样出席董事2人，集会由公司董事长党彦宝先生蚁合，公司董事、总裁刘元管先生主办。本次集会的蚁合、召开及表决序次契合相闭公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的原则。

　　审议通过了公司2024年度董事会管事呈报，同时公司第四届董事会独立董事张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职呈报》，并将正在公司2024年年度股东大会进取行述职。述职呈报详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度独立董事述职呈报》。

　　履职境况呈报详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年度履职境况呈报》。

　　凭据《上海证券交往所股票上市法则》原则，每三年对与相闭人签署的平日相闭交往举行一次审议和披露，公司本委量力而行、价值公平的准绳与相闭方拟签署2025年-2027年的平日相闭交往契约并提交董事会审议，董事会审议通事后两边盖印生效。

　　1.宁夏红墩子煤业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　2.宁夏峰腾塑业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　3.宁夏吉盛供应链照料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　4.宁夏宝丰储能质料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　5.宁夏宝廷新质料科技股份有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　6.宁夏宝丰昱能科技有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　7.宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　8.宁夏汇丰祥散布式光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　9.宁夏华鑫光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　10.宁夏宝丰生态牧场有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　11.汇丰祥贸易控股有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之租赁框架契约

　　公司召开了第四届董事会独立董事第六次特理解议对该议案举行了审议，相闭董事党彦宝、卢军、刘元管、高筑军回避表决。

　　（六）审议通过了《闭于2024年度平日相闭交往履行境况及2025年度平日相闭交往估计的议案》

　　凭据《上海证券交往所股票上市法则（2024年修订）》、《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第5号——交往与相闭交往》的闭连原则，公司对2025年度平日相闭交往举行了估计。公司相闭交往的举行有利于公司及治下公司的平常分娩谋划举动，对公司及治下公司、非相闭方股东的益处不会爆发晦气影响，也不会损害中幼股东的益处。完全实质详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《闭于2024年度平日相闭交往履行境况及2025年度平日相闭交往估计的通告》（通告编号：2025-003）。

　　完全实质详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《2024年度内部操纵评议呈报》。该议案一经审计委员会事先承认并承诺提交董事会审议。

　　承诺安永华明司帐师事件所（异常平时联合）编造的《公司2024年年度审计呈报》。

　　公司2024年度利润分派计划为：以公司总股本7,333,360,000股为基数，此中，中幼股东拟每股派浮现金盈利群多币0.4598元（含税），大股东拟每股派浮现金盈利群多币0.3891元（含税），共计派浮现金盈利3,006,627,791.21元。

　　完全实质详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度利润分派计划通告》（通告编号：2025-004）。

　　经审议，董事会以为：《公司2024年年度呈报》及其摘要的编造序次、年报实质、款式契合闭连文献的原则；呈报实质的确、确凿、完好地反应了公司的本质境况，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　呈报全文详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度呈报》。摘要全文详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度呈报摘要》。

　　完全实质详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年可继续兴盛呈报》。

　　承诺公司2025年向宁夏燕宝慈善基金会以现金式样布施不赶上60,000万元，用于以捐资帮学为主的公益慈善奇迹及其他公益举动。

　　公司召开了第四届董事会独立董事第六次特理解议对该议案举行了审议，董事会审议该议案时相闭董事党彦宝、卢军回避表决，非相闭董事就此项议案公告了承诺的表决见解，本次相闭交往践诺了相应需要的法定序次，契合国度相闭公法、规矩、战略及《公司章程》的原则，相闭交往的确、合法，不存正在损害公司及公司股东益处的境况。

　　完全实质详见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于向宁夏燕宝慈善基金会布施的相闭交往通告》（通告编号：2025-005）。

　　（十三）审议通过了《闭于乞求公司股东大会授权董事会确定2025年度中期利润分派计划的议案》

　　承诺公司正在归纳思索自己兴盛阶段、红利秤谌、债务了偿、庞大资金支拨调动以及投资者回报等成分的本原上，拟订公司2025年中期利润分派计划，并提请股东大会授权董事会正在知足公司累计未分派利润为正且当期红利和公司现金流能够知足平常谋划和继续兴盛的需求的境况下，拟订公司2025年中期利润分派计划，全权处理公司2025年中期现金分红闭连事宜。

　　经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘安永华明司帐师事件所（异常平时联合）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权谋划照料层凭据2025年度审计的完全管事量及市集价值秤谌确定其年度审计用度。

　　完全实质详见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2025-006）。

　　为强化公司市值照料，的确胀舞公司投资价格晋升，加强投资者回报，保护投资者益处，凭据《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司讯息披露照料措施》《上市公司囚系指引第10号——市值照料》等公法规矩、楷模性文献和《公司章程》等原则，连合公司本质境况，拟订《宁夏宝丰能源集团股份有限公司市值照料轨造》。

　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会承诺聘任刘元管先生为公司总裁，任期自本次董事齐集会审议通过之日起至2025年12月31日。

　　(十七)审议通过了《闭于聘任公司副总裁、财政总监、董事长帮理、总工程师的议案》

　　经公司总裁刘元管先生提名，公司第四届董事会承诺聘任高筑军先生为公司常务副总裁；陈兆元先生、高宇先生、李志斌先生、王敏先生、孔军峰先生、宋江学先生、杨兵先生、邵林先生、韩华山先生为公司副总裁；何旭先生为公司董事长帮理；弋朝山先生为公司总工程师；王东旭先生为公司财政总监。任期自本次董事齐集会审议通过之日起至2025年12月31日。

　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第四届董事会承诺聘任黄爱军先生为公司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资历一经上海证券交往所审核无反对。任期自本次董事齐集会审议通过之日起至2025年12月31日。

　　承诺聘任张中美姑娘为公司证券事件代表，任期自本次董事齐集会审议通过之日起至2025年12月31日。

　　上述职员均具备与其行使权力相适合的任职前提，不存正在《公执法》《上海证券交往所股票上市法则》等公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献及《公司章程》原则的不得担当公司高级照料职员及证券事件代表的情状；不存正在被中国证监会确定为市集禁入者而且尚未废止的境况；未受过中国证监会及其他相闭部分的行政惩处和证券交往所惩戒，亦不是失信被履行人。

　　凭据谋划举动须要，承诺公司2025年度向金融机构申请不赶上180亿元的新增及续贷授信额度，并授权公司董事长正在2025年度新增及续贷授信额度内对公司正在处理金融机构乞贷及因处理乞贷涉及的资产典质等事项举行决定。

　　完全实质详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于2025年对表担保额度估计的通告》（通告编号：2025-009）。

　　完全实质详见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的告诉》（通告编号：2025-010）。

　　刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境表永恒居留权，硕士学位，高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总司理等职务。

　　高筑军先生，1975年1月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高筑军先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁等职务。

　　陈兆元先生，1966年9月生，中国国籍，无境表永恒居留权，研商生学历，硕士学位，高级工程师。2012年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，陈兆元先生还曾担当杭州锦江集团有限公司副总司理，中国石化南化公司氮肥厂副厂长等职务。

　　高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境表永恒居留权，硕士学位，高级经济师。2019年12月至2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁兼财政总监。此前，高宇先生还曾担当中国石油炼油与化工分公司副总经济师、财政处处长等职务。

　　李志斌先生，1973年6月生，中国国籍，无境表永恒居留权，研商生学历，硕士学位，工程师，2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，李志斌先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司烯烃项目部司理、烯烃厂厂长等职务。

　　王敏先生，1968年4月生，中国国籍，无境表永恒居留权，专科学历。2011年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前集团，王敏先生还曾担当银川火车站运行主任、副站长等职务。

　　孔军峰先生，1980年3月出生，中国国籍，无境表永恒居留权，研商生学历，硕士学位，高级工程师。2022年12月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事、副总裁。此前,孔军峰先生还曾担当国度能源集团宁夏煤业灵新煤矿党委书记、矿长，宁夏宝丰集团红四煤业有限公司总司理等职务。

　　宋江学先生，1970年10月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，高级工程师。2020年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁帮理、副总裁。此前，宋江学先生还曾担当河南能源集团有限公司能源照料公司副总司理，河南安阳鑫龙煤业（集团）有限仔肩公司党委书记、董事长、总司理等职务。

　　杨兵先生，1964年1月生，中国国籍、无境表永恒居留权、本科学历、工程师。2024年1月至今担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，杨兵先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总工程师、总调整室主任、总调整长等职务。

　　邵林先生，1983年1月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，学士学位，工程师。2024年1月至今担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，邵林先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司储运公司总司理、焦化厂副总工程师、洗煤厂厂长等职务。

　　韩华山先生，1974年7月生，中国国籍，无境表永恒居留权，大学本科学历，高级工程师。2023年1月至今任内蒙宝丰煤基新质料有限公司总司理。此前，韩华山先生还曾担当内蒙宝丰煤基新质料有限公司副总司理、陕西拉长中煤能源化工有限公司副总工程师、副总司理等职务。

　　何旭先生，1982年7月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历。2024年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长帮理。此前B体育，何旭先生还历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司谋划总监、总裁帮理、摆设奇迹部总司理等职务。

　　弋朝山先生，1983年10月生，中国国籍，无境表永恒居留权，双本科学历，工程师。2020年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师。此前,弋朝山先生还曾担当宁夏宝丰能源集团股份有限公司甲醇厂车间主任、公司副总工程师等职务。

　　王东旭先生，1973年9月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，司帐师。2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财政总监，2013年至2025年3月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司财政照料部总司理。此前，王东旭先生还曾担当佳通轮胎（中国）投资有限公司财政照料部高级司理、宁夏佳通轮胎有限公司财政部本钱处处长、中国石油宁夏炼油化工有限公司财政部总账司帐等职务。

　　黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境表永恒居留权，硕士学位，高级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，黄爱军先生还曾担当平顶山天安煤业股份有限公司副总司理、董事会秘书兼证券归纳处处长等职务。

　　张中美姑娘，1976年1月生，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历，高级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事件代表。此前，张中美姑娘还曾担当湖北宜化化工股份有限公司证券事件代表、北京新兴东方航空配备股份有限公司证券事件代表。

　　经公司正在中国证券监视照料委员会官网证券期货市集失信记载盘查平台中盘查，以上职员均不属于“失信被履行人”。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　●公司2024年度本质发作及2025年度估计与相闭方平日相闭交往额未到达股东大会审议准绳，故不需提交股东大会审议。

　　●该项平日相闭交往为公司平常分娩谋划动作，以市集公平价值为订价准绳，未对相闭方酿成较大依赖，不会对公司的继续谋划才华爆发不良影响。

　　1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年3月11日以现场连合通信表决的式样召开公司第四届董事会第十六次集会，审议通过了《闭于2024年度平日相闭交往履行境况及2025年度平日相闭交往估计的议案》，相闭董事党彦宝、卢军、刘元管、高筑军回避表决。

　　2、公司第四届独立董事第六次特理解议对该议案举行了审议，以为公司2025年度平日相闭交往估计坚守了公然、公允、公允的准绳，交往价值公平，公司与相闭方的采购、出售和租赁交往均属公司平日分娩谋划中的继续性营业，交往的举行有利于公司消重分娩本钱，保证分娩安定。公司董事会正在审议此议案时，相闭董事遵从相闭原则回避表决，审议和表决序次契合相闭公法、规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的原则，不存正在损害公司和中幼股东权利的情状，类似承诺上述平日相闭交往的估计。

　　因为公司相闭方数目较多，公司将估计与简单相闭人发作交往金额正在300万元以上的举行独立列示，300万元（含）及以下的琐细采购、出售、担当劳务、供给劳务的其他相闭方举行团结列示。

　　谋划规模：许可项目：造品油零售（限告急化学品）；燃气汽车加气谋划（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常谋划规模：机动车充电出售（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司总资产：3999.77万元、净资产3005.65万元；2024年1-12月贸易收入6519.63万元、净利润147.5万元（未经审计）。

　　谋划规模：废旧塑料的接纳和再诈骗；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的分娩、加工、出售；五金筑材出售；刻板筑设维修；道道平时货品运输；煤炭、焦炭的出售运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、蒽油、酚油、1-3丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化自然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基米、甲基丁烷、二甲苯异构体羼杂物出售（以上品种禁止积聚）（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）。

　　谋划规模：公法规矩显然或国务院确定须经审批的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动；毋庸审批的，企业自帮采取谋划项目发展谋划举动。

　　谋划规模：电池创筑；电池出售；技能效劳、技能开采、技能研究、技能相易、技能让与、技能推行；电子元器件与机电组件筑设出售；光伏筑设及元器件出售；造造质料出售；陆优势力发电机组出售；风力发电机组及零部件出售；发电机及发电机组出售；电子专用质料出售；电子专用筑设出售；造造用钢筋产物出售；造造用金属配件出售；配电开闭操纵筑设出售；智能输配电及操纵筑设出售；风电场闭连配备出售（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　谋划规模：平常项目：电池创筑；电池出售；电子专用质料创筑；电子专用质料出售；电子元器件与机电组件筑设出售；光伏筑设及元器件出售；造造质料出售；陆优势力发电机组出售；风力发电机组及零部件出售；发电机及发电机组出售；电子专用筑设出售；造造用钢筋产物出售；造造用金属配件出售；配电开闭操纵筑设出售；智能输配电及操纵筑设出售；风电场闭连配备出售（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　注册地点：宁夏宁东能源化工基地化工新质料园区二区太中银铁道专用线以南、鸿雁道以东、曙光道以北

　　谋划规模：许可项目：保税物流核心谋划；海闭囚系货品仓储效劳（不含告急化学品、告急货品）（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常项目：供应链照料效劳；专用化学产物出售（不含告急化学品）；煤炭及成品出售；针纺织品及原料出售；橡胶成品出售；高品德合成橡胶出售；石墨烯质料出售；工程塑料及合成树脂出售；高本能纤维及复合质料出售；耐火质料出售；食物用塑料包装容器东西成品出售；石油成品出售（不含告急化学品）；造品油批发（不含告急化学品）；造品油仓储（不含告急化学品）；平时货品仓储效劳（不含告急化学品等需许可审批的项目）（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　谋划规模：许可项目：煤炭开采（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常项目：煤炭洗选；煤炭及成品出售；煤成品创筑；选矿；污水治理及其再生诈骗；雨水、微咸水及矿井水的征采治理及诈骗；水资源照料；固体废料管束；刻板筑设租赁；住房租赁；造品油仓储（不含告急化学品）；碳减排、碳转化、碳缉捕、碳封存技能研发；日用百货出售；劳务效劳（不含劳务调派）（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　谋划规模：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常项目：太阳能发电技能效劳（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　截至2024年12月31日，该公司总资产：31,738.54万元，净资产1,000.08万元，2024年1-12月贸易收入0万元，净利润0.08万元（未经审计）。

　　谋划规模：许可项目：挪动式压力容器/气瓶充装；告急化学品分娩；告急化学品谋划；燃气谋划；燃气汽车加气谋划；有毒化学品进出口（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常项目：机动车充电出售；充电桩出售；聚会式敏捷充电站；货品进出口；技能进出口；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物出售（不含许可类化工产物）；本原化学原料创筑（不含告急化学品等许可类化学品的创筑）；合成质料创筑（不含告急化学品）；专用化学产物创筑（不含告急化学品）；热力分娩和供应；非寓居房地产租赁；技能效劳、技能开采、技能研究、技能相易、技能让与、技能推行；工程和技能研商和试验兴盛；新质料技能推行效劳；新质料技能研发；余热余压余气诈骗技能研发；新兴能源技能研发；节能照料效劳；资源轮回诈骗效劳技能研究；储能技能效劳；合同能源照料；碳减排、碳转化、碳缉捕、碳封存技能研发（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。

　　谋划规模：食物的研发、分娩及出售；农林种植；牧草种植、加工、出售；苗木、土特产、农产物、生果、预包装食物的出售；枸杞种植、加工及出售；枸杞深加工产物的研发、分娩、推行、研究效劳、出售；有机肥料及微生物肥料分娩、出售；畜禽养殖；生态农业游历旅游；集会展览；货品进出口营业。（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）。

　　谋划规模：住宿效劳（依法须经接受的项目，经闭连部分接受后方可发展谋划举动）平常项目：仓储物流；商铺租赁；大型充气玩具租赁；舞台灯光影音筑设租赁；帐篷租赁商务集会及展览效劳；计划、筑造、署理、发表国内各样告白营业；汽车出售、汽车出售闭连配套效劳；泊车场效劳；客店照料（除许可营业表，可自帮依法谋划公法规矩非禁止或局部的项目）。汇丰祥贸易控股有限公司目前的谋划形态为存续（正在营、开业、正在册）。

　　宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公执法定代表人党彦全、宁夏宝廷新质料科技股份有限公司本质操纵人陈廷，为公司本质操纵人党彦宝先生的直系、旁系支属；宁夏峰腾塑业有限公司、宁夏汇丰祥散布式光伏发电有限公司、宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰储能质料有限公司、宁夏吉盛供应链照料有限公司、宁夏华鑫光伏发电有限公司、宁夏宝丰生态牧场有限公司、汇丰祥贸易控股有限公司本质操纵人均为公司本质操纵人党彦宝先生；本公司董事卢军先生同时担当红墩子煤业的董事，以上凭据《股票上市法则》闭连原则，以上公司系本公司的相闭法人。

　　上述相闭方均依法继续谋划，其经济效益和财政境况平常，与本公司交往均能平常结算，不存正在履约才华阻滞。

　　公司与上述相闭方举行的各项物资采购、出售、衡宇租赁等相闭交往，均遵从市集公允、公然、公允的准绳，以市集价值咨议确定，不存正在损害公司及中幼股东权利的情状。

　　公司与上述相闭方的互帮系公司平常营业兴盛的须要，交往价值遵从市集境况公允、合理确定，结算时光和式样遵照公司团结战略履行，不存正在损害公司及中幼股东益处的情状。该项交往不会对公司的独立性爆发影响，对相闭方不会酿成依赖。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　3.截至本通告披露日，过去12个月与统一相闭人举行交往的累计次数20次，金额合计51543.70万元。

　　4.为了保护中幼股东益处（中幼股东是指除控股股东、本质操纵人及其操纵的企业以表的股东），公司控股股东、本质操纵人及其操纵的企业（以下简称“大股东”）拟对中幼股股东因本次布施导致每股收益节减的金额通过差额现金分红式样做出全额赔偿。

　　（一）为帮力宁夏全区及甘肃酒泉市教导奇迹兴盛，踊跃践行“做对社会有价格的实业”的责任，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟于2025年向宁夏燕宝慈善基金会（简称“燕宝慈善基金会”或“基金会”）以现金式样布施不赶上60,000万元，用于以捐资帮学为主的公益慈善奇迹及其他公益举动。

　　（二）燕宝慈善基金会为党彦宝配偶提倡设立的非公募基金会，党彦宝为公司的本质操纵人，以是本次交往组成相闭交往。

　　（三）截至本次相闭交往为止，过去12个月内，本公司向燕宝慈善基金会的布施金额为51543.70万元，公司与差别相闭人之间闭于布施的相闭交往金额未到达公司比来一期经审计净资产绝对值的5%，正在公司董事会权限规模内，毋庸提交股东大会审议，不组成《上市公司庞大资产重组照料措施》原则的庞大资产重组。

　　燕宝慈善基金会为党彦宝配偶提倡设立的非公募基金会，党彦宝为公司的本质操纵人。

　　6.营业规模：资帮教导、卫生奇迹和暮年福利效劳事宜、救帮孤寡病残等、为基金会保值、增值发展投资举动，担当布施发展契合本基金会念法的项目，资帮和发展其他公益举动。

　　7.燕宝慈善基金会自2011年设置以后，从来从事以捐资帮学为主的公益慈善奇迹。

　　燕宝慈善基金会系由党彦宝配偶提倡的基金会。2010年12月31日，宁夏回族自治区民政厅核发了《闭于承诺设置宁夏燕宝慈善基金会的批复》（编号为宁民发〔2010〕184号)，承诺设置宁夏燕宝慈善基金会，基金会相应领取了《基金会法人备案证书》。燕宝慈善基金会的原始基金数额为群多币1,000万元，根源于党彦宝先生及边海燕姑娘布施。燕宝慈善基金会的备案照料结构为宁夏回族自治区民政厅，自设立以后从来保持依法楷模运作。

　　燕宝慈善基金会是宁夏回族自治区民政厅认证的合法慈善结构，因其为非公募基金会，无法对表募资，其收入重要根源于宝丰能源向其布施资金。《宁夏燕宝慈善基金会章程》对基金会的性子、营业规模、结构机构的创立、基金会物业照料和利用、庞大事项的决议序次、公益资帮项目及年度呈报的公示等实质举行了原则。燕宝慈善基金会由7名理事构成理事会，理事会是燕宝慈善基金会的决定机构。本届理事会构成职员为党彦宝（理事长、公司董事长）、边海燕（副理事长、党彦宝配头）、卢军（理事、公司董事）、夏云（理事、公司监事会主席）、耿楠（理事）、贺浒浜（理事）、郭素（理事）；本届监事为郑存孝（过去12个月内曾任公司人力资源总监）；本届会长为贺浒浜、副会长为边海峰、履行秘书长为郭素、副秘书为侯瑾，庞大募捐、投资举动等厉重事项的决议须司理事会表决，2/3以上理事通过方为有用。

　　理事会每年确定年度捐资帮学及公益慈善支拨规划及额度，会长、副会长及秘书长掌管完全事项落实。同时聘致意永华明司帐师事件所（异常平时联合）举行审计，凭据审计呈报，燕宝慈善基金会资金的重要支拨去处为捐资帮学，2022年至2024年捐资帮学现金流出占营业举动本钱现金流出的比例分手为91.02%、66.07%、87.63%。

　　凭据《公益奇迹布施法》的原则，公益奇迹是指非营利的事项，除需要的职员工资和行政支拨等照料用度表，燕宝慈善基金会2022至2024年度的资金支拨规模均契合《公益奇迹布施法》界定的公益奇迹项目。

　　燕宝慈善基金会的布施支拨流出重要为：永恒极力于教导帮学、天色转化、粮食安好、医疗、养老、人才培植等范畴的公益慈善。不存正在将布施资金改观付出给本质操纵人或其他相闭方的情状，也不存正在已计提而永恒未拨付的境况。

　　公司布施重要用于“教导帮学”为主旨的公益慈善奇迹，本次布施资金通过燕宝慈善基金会对宁夏全区及甘肃酒泉市规模内考入整日造上等院校的本科生执行全笼盖嘉勉资帮；对宁夏全区筑档立卡困苦户及都市困苦户的高职生、高中生举行嘉勉资帮。本科生每人每年嘉勉4000元，凭据学造嘉勉资帮直至卒业；高职、高中生每人每年资帮2000元，联贯资帮3年。

　　凡契合上述前提的学生可正在8月30号前申请嘉勉资帮，经所正在学校及教导行政主管部分审核后汇总提交燕宝慈善基金会复审，基金会每年从9月份到12月份对复审通过的学生发放燕宝奖帮学金银行卡并付出奖帮学金；对已继续受嘉勉资帮学生，基金会每年从2月份到12月份遵照规划发放奖帮学金。

　　本次布施通过董事会审议后，公司对基金会的布施支拨将凭据基金会的捐帮规划实行分期分批付出。

　　目前公司谋划境况优越，现金流足够，本次布施不会对公司的平日谋划和他日兴盛形成影响。为了保护中幼股东益处，公司大股东将对中幼股东因本次布施导致每股收益节减的金额做出全额赔偿。完全赔偿措施参见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度利润分派计划通告》。

　　该相闭交往事项坚守了公然、公允、公允的准绳，对公司的独立性没有晦气影响，不存正在损害公司贯通股股东益处的情状。

　　公司于2025年3月11日召开了第四届董事会第十六次集会，审议通过了《闭于公司向宁夏燕宝慈善基金会布施的议案》，相闭董事党彦宝、卢军回避表决。

　　本次相闭交往事项正在提交公司董事会审议前一经颠末公司独立董事特理解议审议。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　1.根本讯息，安永华明司帐师事件所（异常平时联合）以下简称“安永华明”，于1992年9月设置，2012年8月告竣本土化转造，从一家中表互帮的有限仔肩造事件所转造为异常平时联合造事件所。安永华明总部设正在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024腊尾具有联合人251人，首席联合人工毛鞍宁先生。安永华明从来以后看重人才培植，截至2024腊尾具有执业注册司帐师逾1700人，此中具有证券闭连营业效劳体味的执业注册司帐师赶上1500人,注册司帐师中缔结过证券效劳营业审计呈报的注册司帐师逾500人。安永华明2023年度营业总收入群多币59.55亿元，此中，审计营业收入群多币55.85亿元（含证券营业收入群多币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额群多币9.05亿元。这些上市公司重要行业涉及创筑业、金融业、批发和零售业、采矿业、讯息传输、软件和讯息技能效劳业、租赁和商务效劳业等。本公司同业业上市公司审计客户66家。

　　2.投资者扞卫才华。安永华明拥有优越的投资者扞卫才华，已按摄影闭公法规矩央浼计提职业危险基金和采办职业保障，保障涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业危险基金和已采办的职业保障累计抵偿限额之和赶上群多币2亿元。安永华明近三年不存正在职何因与执业动作闭连的民事诉讼而需负责民事仔肩的境况。

　　3.诚信记载。安永华明近三年因执业动作受到刑事惩处0次、行政惩处0次、监视照料程序3次、自律囚系程序0次、秩序处分0次。13名从业职员近三年因执业动作受到刑事惩处0次、行政惩处1次、监视照料程序4次、自律囚系程序1次和秩序处分0次；2名从业职员因幼我动作受到行政囚系程序各1次，不涉及审计项主意执业质地。凭据闭连公法规矩的原则，上述事项不影响安永华明连续承接或履行证券效劳营业和其他营业。

　　（1）项目联合人工孙芳姑娘，于2017年成为注册司帐师，2017年劈头从事上市公司审计，2003年劈头正在安永华明执业，从2021年劈头为本公司供给审计效劳；近三年缔结多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业席卷化学原料及化学成品创筑业、租赁业、批发业，以及非金属矿物成品业。

　　（2）质地操纵复核人赵毅智先生，于2002年成为注册司帐师，2002年劈头从事上市公司审计，1995年劈头正在安永华明执业，从2021年劈头为本公司供给审计效劳；近三年缔结/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业席卷石油和自然气开采业、电力、热力分娩和供应业、批发业，以及化学原料及化学成品创筑业。

　　②拟第二署名注册司帐师刘幼红姑娘，于2014年成为注册司帐师，2014年劈头从事上市公司审计，2008年劈头正在安永华明执业，从2024年劈头为本公司供给审计效劳。

　　2.诚信记载。项目联合人、署名注册司帐师、项目质地操纵复核人近三年均未受到刑事惩处、行政惩处、行政囚系程序和自律囚系程序。

　　3.独立性。安永华明及上述项目联合人、署名注册司帐师、项目质地操纵复核人等不存正在因违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的情状。

　　4.审计收费。公司董事会将提请股东大会授权谋划照料层凭据2025年完全管事量及市集价值秤谌，确定2025年度审计用度。2024年度公司审计用度为460万元（包括内部操纵审计收费60万元）。

　　经公司审计委员会审核，以为安永华明司帐师事件所（异常平时联合）具备证券从业资历，且拥有上市公司审计管事的丰厚体味。正在其担当公司审计机构并举行各项专项审计和财政报表审计经过中，保持以公平、客观的立场举行独立审计，较好地践诺了表部审计机构的仔肩与任务，拥有足够的投资者扞卫才华，上述项目联合人、质地操纵复核人和本期署名司帐师不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的情状，且近三年均未受到刑事惩处、行政惩处、行政囚系程序和交往所自律囚系程序的境况。以是，承诺续聘安永华明司帐师事件所（异常平时联合）为公司2025年度审计机构。

　　公司第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第十三次集会审议通过了《闭于公司续聘司帐师事件所的议案》。

　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　凭据《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第3号——行业讯息披露第十三号化工》相闭原则和披露央浼，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度重要谋划数据披露如下：

　　2024年1-12月，公司竣工贸易收入3,298,288.99万元，此中主贸易务收入3,280,382.99万元，其他营业收入17,906.00万元。组成公司主贸易务收入的产物产销境况如下：

　　以上谋划数据讯息根源于公司呈报期内的财政数据，仅为投资者实时理解公司分娩谋划概略利用，敬请宽阔投资者理性投资，谨慎投资危险。

　　本公司监事会及齐备监事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次集会告诉闭连质料于2025年2月28日以电子邮件、挪动办公允台等式样向公司齐备监事发出。集会于2025年3月11日以现场表决式样召开。本次集会应出席监事3名，本质出席监事3名，集会由公司监事会主席夏云姑娘蚁团结主办。本次集会的蚁合、召开及表决序次契合相闭公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的原则。

　　凭据《上海证券交往所股票上市法则》原则，每三年对与相闭人签署的平日相闭交往举行一次审议和披露，公司本委量力而行、价值公平的准绳与相闭方拟签署2025年-2027年的平日相闭交往契约并提交董事会审议，董事会审议通事后两边盖印生效。

　　1.宁夏红墩子煤业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　2.宁夏峰腾塑业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　3.宁夏吉盛供应链照料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　4.宁夏宝丰储能质料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　5.宁夏宝廷新质料科技股份有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　6.宁夏宝丰昱能科技有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　7.宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　8.宁夏汇丰祥散布式光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　9.宁夏华鑫光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　10.宁夏宝丰生态牧场有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产物、原质料购销框架契约

　　11.汇丰祥贸易控股有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之租赁框架契约

　　（四）审议通过了《闭于2024年度平日相闭交往履行境况及2025年度平日相闭交往估计的议案》

　　凭据《上海证券交往所股票上市法则（2024年修订）》、《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第5号——交往与相闭交往》的闭连原则，公司对2025年度平日相闭交往举行了估计。公司相闭交往的举行有利于公司及治下公司的平常分娩谋划举动，对公司及治下公司、非相闭方股东的益处不会爆发晦气影响，也不会损害中幼股东的益处。完全实质详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《闭于2024年度平日相闭交往履行境况及2025年度平日相闭交往估计的通告》（通告编号：2025-003）。

　　监事会以为，公司已设置较为完美的内部操纵轨造体例，并或许取得有用的履行，且该内部操纵轨造体例适合公司谋划照料须要，包管公司谋划举动的有序发展，确保公司兴盛策略和谋划标的的周密执行和充沛竣工。《2024年度内部操纵评议呈报》的确、客观地反应了公司内部操纵轨造的摆设及运转境况，公司内部操纵体例总体契合中国证监会及上海证券交往所的闭连央浼。承诺公司《2024年度内部操纵评议呈报》的闭连实质。

　　公司监事会以为：公司2024年分娩谋划境况优越，事迹契合预期，董事会拟订的利润分派计划既思索了对投资者的合理投资回报，也两全了公司的可继续兴盛须要，契合中国证监会《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等相闭公法规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章程》对现金分红的闭连原则和央浼，承诺将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　完全实质详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年度利润分派计划通告》（通告编号：2025-004）。

　　1.《公司2024年年度呈报》及其摘要的编造和审议序次契合公法、规矩、《公司章程》和公司内部照料轨造的各项原则；

　　2.《公司2024年年度呈报》及其摘要款式和实质契合中国证监会和上海证券交往所的各项原则，所包括的讯息从各个方面线年年度的谋划效率和财政境况；

　　3.正在提出本见解前，未浮现参加《公司2024年年度呈报》编造和审议的职员有违反保密原则的动作；

　　5.公司监事会以为B体育，截至呈报期末，公执法人管束布局健康，内部操纵轨造完美；董事会及其特意委员会运作楷模，决定序次合法有用，公司董事及高级照料职员正在践诺公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东益处的动作。

　　呈报全文详见公司同日登载正在上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度呈报》。摘要详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度呈报摘要》。

　　为帮力宁夏困苦区域教导奇迹兴盛，踊跃践行“做对社会有价格的实业”的责任，公司2025年拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金式样布施不赶上60,000万元，用于以捐资帮学为主的公益慈善奇迹及其他公益举动。

　　本次相闭交往践诺了相应需要的法定序次，契合国度相闭公法、规矩和战略的原则，相闭交往的确、合法，不存正在损害公司及公司股东益处的境况。实质详见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于向宁夏燕宝慈善基金会布施的相闭交往通告》（通告编号：2025-005）。

　　（九）审议通过了《闭于乞求公司股东大会授权董事会确定2025年度中期利润分派计划的议案》

　　承诺公司正在归纳思索自己兴盛阶段、红利秤谌、债务了偿、庞大资金支拨调动以及投资者回报等成分的本原上，拟订公司2025年中期利润分派计划，并提请股东大会授权董事会正在知足公司累计未分派利润为正且当期红利和公司现金流能够知足平常谋划和继续兴盛的需求的境况下，拟订公司2025年中期利润分派计划，全权处理公司2025年中期现金分红闭连事宜。

　　监事会以为，安永华明司帐师事件所（异常平时联合）正在执业经过中或许刻苦尽责、忠厚守约，负责践诺其审计职责，遵照注册司帐师执业准绳和品德楷模，客观评议公司财政境况和谋划效率，独立公告审计见解。承诺连续聘致意永华明司帐师事件所（异常平时联合）为公司2025年度审计机构，并承诺授权谋划照料层凭据2025年度审计的完全管事量及市集价值秤谌确定其年度审计用度。

　　完全实质详见公司同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2025-006）。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责部分及连带仔肩。

　　●被担保人名称及是否为上市公司相闭人：被担保人工宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古宝丰煤基新质料有限公司（以下简称“内蒙宝丰”）；否。

　　●本次对表担保估计金额及已本质为其供给的担保余额：估计2025年度公司对所属全资或控股子公司新增对表担保总额不赶上群多币100亿元。截至2024年12月31日，公司已为内蒙宝丰供给的担保总额为213.42亿元。

　　为援救内蒙宝丰他日兴盛，拟对内蒙宝丰或其他全资或控股子公司融资供给不赶上100亿元的对表担保额度，上述担保金额为最高限额担保，完全担保金额、担保克日等以本质签署的担保合同为准。

　　公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十六次集会，审议通过了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司闭于2025年对表担保额度估计的议案》，表决结果为：承诺9票、批驳0票、弃权0票。该事项须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会授权公司董事长（或其指定署理人）正在上述对表担保限额内缔结融资担保事项（文献）。

　　上述对表担保额度有用期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年或至股东大会审议通过2026年闭连对表担保额度之日止，以上对表担保为2025年度公司对内蒙宝丰新增的担保总额，本质发作担保额取决于被担保方与银行等金融机构的本质乞贷金额。正在年度对表担保总额未打破的条件下，该对表担保额度能够正在公司各治下控股子公司和全资子公司之间遵照本质境况内部调剂利用（含授权克日内新设立或纳入团结报表规模的子公司）。

　　5.谋划规模：高端煤基新质料（不含告急品）分娩及出售；煤炭开采、洗选及出售；煤气化造烯烃及下游产物项目摆设（不含闭连告急品项目）；矿用筑设分娩及维修；压力容器、压力管道安设、维修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事照料。

　　（二）本公司持有内蒙宝丰100%股权，此中直接持股比例99.67%，公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司持有其0.33%股权。

　　上述对表担保额度为最高担保限额，本次担保额度尚未拟定完全契约。正在完全契约缔结前，授权公司照料层凭据本质谋划境况和金融机构央浼正在该担保额度规模内处理担保事宜，担保金额、担保克日等事项以本质缔结的契约为准。

　　公司本次对表担保额度重假如基于治下控股子公司分娩谋划的须要，内蒙宝丰资信境况优越，本次担保有利于消重公司归纳融资本钱。本公司对内蒙宝丰拥有绝对操纵权，财政危险处于可控规模内，不存正在损害公司及齐备股东益处的情状。

　　该事项一经公司2025年3月11日召开的第四届董事会第十六次集会审议通过，表决结果为：承诺9票、批驳0票、弃权0票。该事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　截至本通告披露日，公司已为内蒙宝丰供给的担保总额为213.42亿元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的49.63%。截至目前公司及子公司无过期担保境况发作。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完好性负责公法仔肩。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和搜集投票相连合的式样

　　采用上海证券交往所搜集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时光为股东大会召开当日的交往时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号—楷模运作》等相闭原则履行。

　　上述议案已分手经公司第四届董事会第十六次、第四届监事会第十三次集会审议通过，完全实质详见公司于2025年3月12日披露于上海证券交往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的闭连通告。

　　应回避表决的相闭股东名称：党彦宝、宁夏宝丰集团有限公司、东毅国际集团有限公司

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体系行使表决权的，既能够上岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别平时股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体系参加股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别平时股和不异种类优先股均已分手投出统一见解的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其全数股东账户下的不异种别平时股和不异种类优先股的表决见解，分手以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数赶上其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票赶上应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全境况详见下表），并能够以书面表面委托署理人出席集会和插足表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的贸易牌照复印件、授权委托书和出席人身份证处理备案手续。

　　2、天然人股东需持自己身份证、股票账户卡和持股凭证处理备案，天然人股东的授权署理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡处理备案手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真式样备案，传真或信函备案需附上述（一）1、2条所列的阐明质料复印件或扫描件，出席集会时需率领原件。备案质料须正在备案时光2025年4月1日17:00前投递，传真、信函以备案时光内公司收到为准，并请正在传真或信函上阐明接洽电话。

　　（三）本次股东大齐集会材料将登载于上海证券交往所网站（），请股东正在插足集会前详尽阅读。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年4月2日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“承诺”、“批驳”或“弃权”意向膺采取一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本人的志愿举行表决。B体育宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次集会决策通告