本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完备性承受功令仔肩。

　　陕西筑工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次集会于2024年1月5日以通信形式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通信形式出席集会。集会齐集人工董事长张义光。集会报告已于2023年12月28日以书面和其他电子形式发出。集会召开合适《中华公民共和国公公法》《陕西筑工集团股份有限公司章程》及《陕西筑工集团股份有限公司董事集会事正派》等规矩，集集结法有用。公司正在职5名董事均参加了投票表决，并通过决议如下：

　　赞同杨海生先生、高筑成先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　赞同公司与闭系方陕西筑工房地产开收集团有限公司（简称“陕筑地产”）合伙投资树立陕西筑工秦志置业有限公司（暂命名，以最终墟市监视料理部分备案为准，简称“标的公司”）。标的公司注册资金拟为25亿元，个中，公司拟投资10亿元、占股40%,陕筑地产拟投资15亿元、占股60%。详见公司同日披露于上海证券交往所网站的《陕西筑工集团股份有限公司闭于拟与控股股东合伙投资的闭系交往布告》（布告编号：2024-004）。闭系董事张义光回避表决。

　　杨海生，男，1971年10月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西筑工控股集团有限公司党委委员、副总司理。

　　曾任陕西筑工第六创设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西筑工控股集团有限公司董事，陕西筑工集团有限公司副总司理，陕西筑工集团股份有限公司副总司理等职务。

　　高筑成，男，1966年1月出生集团，硕士，正高级工程师，现任陕西筑工控股集团有限公司党委委员、副总司理。

　　曾任陕西耽误石油化筑股份有限公司党委书记、董事长，陕洋化筑工程有限公司党委书记、董事长、总司理，陕西省石油化工创设公公法人代表、总司理，陕西延化工程创设有限仔肩公司实施董事、总司理，陕西筑工集团有限公司党委常委、董事，陕西筑工控股集团有限公司董事等职务。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完备性承受功令仔肩。

　　● 交往实质及投资金额：陕西筑工集团股份有限公司拟与闭系方陕西筑工房地产开收集团有限公司合伙投资树立陕西筑工秦志置业有限公司（暂命名，以最终墟市监视料理部分备案为准，简称“标的公司”）；标的公司注册资金金拟为25亿元，个中，公司拟投资10亿元、占股40%，陕西筑工房地产开收集团有限公司拟投资15亿元、占股60%

　　● 本次闭系交往前，除普通性闭系交往表，过去12个月内，公司与统一闭系人累计爆发4笔闭系交往，交往金额合计22,400.35万元；未与差别闭系人举行交往种别相干的交往

　　● 其他需求指引投资者核心闭怀的危险事项：本次投资存正在标的公司开采地块投资收益不足预期的危险，敬请投资者贯注投资危险

　　陕西筑工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与闭系方陕西筑工房地产开收集团有限公司（以下简称“陕筑地产”）合伙投资树立陕西筑工秦志置业有限公司（暂命名，以最终墟市监视料理部分备案为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资金拟为25亿元，个中，公司拟投资10亿元、占股40%，陕筑地产拟投资15亿元、占股60%。资金由来为交往两边自有资金。

　　因公司中标重庆市高新区金凤软件园（虎溪园）二期（一标段）以及相干道途工程EPC项目，遵照招标文献央浼，投标方需参加竞买重庆市高新区四宗地块。本次闭系交往紧假若为了告竣此次公司承接重庆市高新区金凤软件园（虎溪园）二期（一标段）以及相干道途工程EPC项目及后续同类型交易的目标。故公司拟与闭系方陕筑地产合伙投资设立拥有相干天赋的标的公司，由标的公司最终获取上述四宗地块操纵权。

　　（三）2024年1月5日，公司第八届董事会第十四次集会以4票赞同、0票阻止、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于与闭系方合伙投资树立公司暨闭系交往的议案》集团。闭系董事张义光回避表决。

　　（四）本次交往组成闭系交往，不组成巨大资产重组，尚需始末公司股东大会审议。

　　（五）至本次闭系交往为止(含本次交往)，除普通性闭系交往表，过去12个月内，公司与统一闭系人（征求与该闭系人受统一主体支配，或者互相存正在股权支配闭连的其他闭系人）的闭系交往总金额为122,400.35万元，占公司近来一期经审计归母净资产绝对值的5.21%，抵达3000万元以上、且占公司近来一期经审计归母净资产绝对值5%以上；未与差别闭系人举行交往种别相干的交往。

　　陕筑地产为公司控股股东陕西筑工控股集团有限公司间接支配的子公司，属于《上海证券交往所股票上市正派》（以下简称“《股票上市正派》”）6.3.3条规矩的闭系法人。

　　注册地：陕西省西安市国度民用航天物业基地东长安街660号2幢1单位26层2611室

　　紧要办公地方：陕西省西安市国度民用航天物业基地东长安街660号2幢1单位26层

　　筹划范畴：平常项目：房地产评估；房地产筹商；物业料理；告白计划、代劳；广密告布（非播送电台、电视台、报注销书单元）；企业料理；土地操纵权租赁；房地产经纪；柜台、摊位出租。(除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹划行动)许可项目：房地产开采筹划。(依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹划行动，实在筹划项目以审批结果为准)

　　紧要股东：陕西筑工实业有限公司持股比例96.6038%；陕西筑工控股集团有限公司持股比例3.3962%（陕西筑工控股集团有限公司持有陕西筑工实业有限公司50.18%股权）

　　截至目前，陕筑地产担保余额为255,686.91万元，不存正在其他影响偿债才能的巨大或有事项。

　　除上述闭系闭连及与闭系方爆发的普通筹划性闭系交往表，公司与陕筑地产之间不存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面的其它闭连。

　　本次交往属于《上海证券交往所股票上市正派》中对表投资（与闭系人合伙投资）种别，交往标的名称暂定为陕西筑工秦志置业有限公司（以最终墟市监视料理部分备案为准），种别为新设公司。

　　筹划范畴（实在以墟市监视料理部分备案为准）：平常项目：房地产评估；房地产筹商；物业料理；告白计划、代劳；广密告布（非播送电台、电视台、报注销书单元）；企业料理；土地操纵权租赁；房地产经纪；柜台、摊位出租。（除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹划行动）许可项目：房地产开采筹划。（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹划行动，实在筹划项目以审批结果为准）

　　紧要股东：公司持股比例为40%，投资周围为10亿元；陕筑地产持股比例为60%，投资周围为15亿元

　　董事会设计：董事会拟设五名董事，个中陕筑地产委派三名董事，公司委派两名董事

　　7.争议处分形式：任一股东方能够向标的公司注册地有管辖权的公民法院提告状讼

　　本次闭系交往紧假若为了告竣此次公司承接重庆市高新区金凤软件园（虎溪园）二期（一标段）以及相干道途工程EPC项目及后续同类型交易的目标，有利于公司进一步拓展墟市，抬高经交易绩，不涉及料理层更改、职员放置、土地租赁等环境，对公司财政情状和筹划收效将爆发踊跃影响。

　　本次闭系交往为公司参股设立（且不支配）标的公司，交往已毕后，不会爆发新增闭系交往，不会爆发同行逐鹿，不会导致公司控股股东、本质支配人及其闭系人对上市公司造成非筹划性资金占用。

　　标的公司将投资创设开采重庆市高新区四宗地块，能够存正在房地产墟市下行、投资收益不足预期的危险。敬请广漠投资者贯注投资危险。

　　2023年12月28日，公司2023年董事会审计委员会第八次集会以2票赞同、0票阻止、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于与闭系方合伙投资树立公司暨闭系交往的议案》（以下简称“该议案”）。

　　2023年12月28日，公司召开第八届董事会独立董事特领略议第一次集会，以4票赞同、0票阻止、0票弃权的表决结果审议通过了该议案集团，团体独立董事类似认同并赞同将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年1月5日，公司第八届董事会第十四次集会以4票赞同、0票阻止、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。闭系董事张义光回避表决。公司团体独立董事赞同了该议案。

　　2024年1月5日，公司第八届监事会第十次集会以3票赞同、0票阻止、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　此项交往尚须取得股东大会的照准，与该闭系交往有利害闭连的闭系人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次闭系交往前，除普通性闭系交往表，过去12个月内，公司与统一闭系人（征求与该闭系人受统一主体支配，或者互相存正在股权支配闭连的其他闭系人）累计爆发4笔闭系交往，交往金额合计22,400.35万元，均寻常依期饱动。实在环境如下：

　　1.2023年1月，子公司陕西华山途桥集团有限公司收购闭系人陕西筑工金牛集团股份有限公司持有的陕西筑工秦华新能源有限公司10%股权，交往金额40.06万元。收购已毕后，陕西华山途桥集团有限公司持股56%。

　　2.2023年10月，子公司陕西筑工第四创设集团有限公司收购闭系人陕西筑工控股集团有限公司持有的陕西秦东城筑工程有限公司100%股权，交往金额49.82万元。

　　3.2023年11月，子公司陕西省筑立科学讨论院有限公司收购闭系人陕西筑工控股集团有限公司持有的陕西辉宏筑设装配有限公司100%股权，交往金额727.47万元。

　　4.2023年10月，经公司第八届董事会第十一次集会审议通过，子公司陕西筑工第六创设集团有限公司拟向闭系方陕西东顺房地产开采有限仔肩公司购置东顺·六合居·金水湾办公楼房产用于办公。2023年12月，两边缔结《商品房生意合同》并已毕网签注册，总价款为21,583万元。详见公司判袂于2023年10月31日、12月27日披露于上海证券交往所网站的《陕西筑工集团股份有限公司闭于子公司购置房产暨闭系交往的布告》（布告编号：2023-103）、《陕西筑工集团股份有限公司闭于子公司购置房产暨闭系交往的希望布告》（布告编号：2023-119）。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完备性承受功令仔肩。

　　今天，陕西筑工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长毛继东先生递交的书面引去讲演。因就业调度道理，毛继东先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会特意委员会相干职务。引去后毛继东先生将不再控造公司任何职务。

　　遵照《公公法》《公司章程》等规矩，毛继东先生引去不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其引去讲演自投递公司董事会之日起生效。本次引去事项不会影响公司董事会的寻常运作和公司普通坐褥筹划。公司将遵照相闭规矩，尽速已毕董事的补选就业。

　　毛继东先生正在控造公司副董事长时刻，恪尽负担、努力尽责，为公司高质料发达做出了杰出功绩，公司及董事会展现衷心谢谢！

　　本公司监事会及团体监事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录集团、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完备性承受功令仔肩。

　　陕西筑工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次集会于2024年1月5日以通信形式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通信形式出席集会。集会齐集人工监事会主席吴纯玺。集会报告已于2023年12月28日以书面和其他电子形式发出。集会召开合适《中华公民共和国公公法》《陕西筑工集团股份有限公司章程》及《陕西筑工集团股份有限公司监事集会事正派》等规矩，集集结法有用。公司3名监事均参加了投票表决，并通过决议如下：

　　赞同公司与闭系方陕西筑工房地产开收集团有限公司（简称“陕筑地产”）合伙投资树立陕西筑工秦志置业有限公司（暂命名，以最终墟市监视料理部分备案为准，简称“标的公司”）。标的公司注册资金拟为25亿元，个中，公司拟投资10亿元、占股40%,陕筑地产拟投资15亿元、占股60%。详见公司同日披露于上海证券交往所网站的《陕西筑工集团股份有限公司闭于拟与控股股东合伙投资的闭系交往布告》（布告编号：2024-004）。陕西修工集团股份有限公司 第八届董事会第十四次集会决策布告